国际执法机构在“大西洋行动”（Operation Atlantic）中取得重大突破，由英国国家犯罪署（NCA）牵头，联合美国特勤局、安大略省警察局及安大略省证券委员会，于为期一周的突击行动中冻结超过1200万美元的疑似犯罪所得，并识别出超过2万名受害者，遍布美国、英国和加拿大三国。此次行动重点打击了一种名为“批准钓鱼”（approval phishing）的加密欺诈手段，犯罪分子通过伪造投资平台诱骗受害者授权钱包访问权限，进而盗取资金。
关键数据一览
- 冻结加密货币犯罪所得：超过1200万美元。
- 识别受害者数量：超过20,000人，分布于美国、英国、加拿大。
- 全球映射加密欺诈总额：超过4500万美元，显示批准钓鱼诈骗的泛滥程度。
- 单一英国受害者损失：据信超过52,000英镑。
行动详情：批准钓鱼诈骗模式
批准钓鱼是近年来加密货币诈骗分子最常用的手法之一。受害者通常被看似合法的加密货币投资机会所吸引，在虚假平台上完成一笔“批准”交易后，犯罪分子便直接获得受害者数字钱包的控制权，从而迅速清空资金。许多受害者在资金被盗后才意识到自己已授权了恶意交易。
调查人员在行动期间通过实时情报共享，追踪非法交易并标记受害者，在资金尚可追回的关键窗口期采取冻结措施。NCA 在其伦敦总部主持了参与机构的协同工作，伦敦金融城警察局、英国金融行为监管局（FCA）及其他国际执法机构也加入了此次行动，并得到私营行业合作伙伴的支持。
NCA 副总监表态
NCA 调查事务副总监 Miles Bonfield 表示，这次行动展示了国际机构与私营行业并肩作战所能达到的效果。他强调：“我们深知诈骗分子在全球范围内活动，而国家犯罪署将与国际伙伴一道，无论他们身在何处，我们都会锁定并打击他们。” Bonfield 指出，此次行动帮助保护了英国及海外的数千名受害者，并在犯罪分子转移更多资金之前予以阻止。
公共-私营协作预计将成为上个月英国政府宣布的《反欺诈战略》（Fraud Strategy）的核心组成部分。该战略旨在连接行业与执法部门的数据、知识和专业技能，以便在活跃欺诈案件中实现早期干预。
未来行动与趋势
NCA 及其合作伙伴强调，将继续分析“大西洋行动”期间搜集的情报，为已识别的受害者提供支持，并推进刑事案件调查。批准钓鱼已成为加密欺诈领域最具威胁的工具之一，受害者往往在资金被盗后才发现自己签署了钱包访问权限。此次行动不仅冻结了大量资金，还为全球执法机构打击类似犯罪提供了范本。
与此同时，美国财政部近期也启动了网络安全举措，扩大与数字资产公司的威胁情报共享，标志着传统金融与加密行业的安全防护更加紧密融合。随着监管与执法力度的持续加强，加密货币领域的欺诈活动有望受到进一步遏制。