德国监管与执法部门再次加大对加密货币洗钱链条的打击力度。根据公开信息，法兰克福总检察长办公室与德国联邦刑事警察局（BKA）已于2025年4月30日查封加密货币兑换服务Exch的服务器，并扣押平台持有的价值约3400万欧元的加密资产。这批资产包括比特币、以太坊、莱特币和达世币，同时执法人员还获取了超过8TB的数据。此案被称为BKA历史上第三大加密货币扣押行动。
匿名换币服务成为调查焦点
资料显示，Exch自2014年开始运营，可通过Exch.cx访问。检方指出，该平台允许用户在缺乏反洗钱审查的情况下匿名兑换不同加密货币，并据称曾在暗网论坛进行宣传。执法部门估计，流经该服务的加密资产总额约为19亿美元，其中包括一部分来自2025年2月Bybit交易所15亿美元被盗事件的资金。
德国方面认为，Exch的运营模式可能为非法资金清洗提供了便利，因此相关运营者目前正面临关于经营犯罪交易平台以及职业性洗钱的调查。尽管Exch原计划于2025年5月1日停止运营，但执法机构在其关停前采取了行动，以便提前固定证据并防止数据或资金进一步转移。
跨境协作锁定证据
此次行动并非单一国家独立完成。报道显示，德国执法部门在办案过程中还得到了荷兰财政情报与调查局（FIOD）的支持。跨境协作被视为打击链上犯罪和地下金融网络的重要手段，尤其是在涉及匿名换币、跨链转移以及多司法辖区流转的案件中，执法取证难度通常较高。
德国联邦刑警网络犯罪部门负责人Carsten Meywirth表示，此次行动的规模清楚表明，网络犯罪正在以“工业化”方式实施，执法机构将继续动用一切可用工具提高地下经济的运作风险。法兰克福互联网犯罪打击中心（ZIT）的Benjamin Krause则强调，加密货币兑换服务在非法收益洗白过程中扮演着关键角色，因此类似执法行动十分必要。
链上调查员称其牵涉多起大案
链上调查员ZachXBT在评论此案时称，Exch过去几年被用于清洗来自多起重大安全事件的资金，包括Bybit黑客案、Multisig相关攻击、Fixedfloat漏洞事件，以及2.43亿美元的Genesis债权人盗窃案等，并指该平台长期拒绝封锁可疑地址和冻结相关订单。虽然这些说法仍需以后续司法程序进一步厘清，但从目前披露的信息来看，匿名换币服务正成为全球反洗钱执法的重点对象。
整体来看，德国此次对Exch的查封不仅聚焦于单个平台本身，也释放出一个更明确的信号：对于缺乏AML措施、被怀疑协助非法资金流转的加密服务，欧洲执法机构正采取更主动、更高压的处理方式。