德国执法机构近日采取重大行动，关闭了加密交换服务Exch，并扣押了价值3400万欧元的加密货币。这些资金与包括2025年Bybit黑客窃取在内的多起洗钱案件有关。此次行动由法兰克福总检察长办公室和德国联邦刑事警察局（BKA）共同执行，标志着BKA历史上第三大加密货币扣押案。
Exch平台运营与关闭
据官方通报，Exch平台（网址Exch.cx）自2014年开始运营，允许用户匿名交换加密货币，无需进行反洗钱（AML）检查。该平台曾在暗网论坛上做广告，吸引了大量非法资金流动。BKA估计，通过该服务流通的加密货币总额高达19亿美元，其中包括2025年2月Bybit交易所黑客事件中窃取的15亿美元中的一部分。
尽管Exch计划于2025年5月1日停止运营，但当局抢先采取行动，于2025年4月30日扣押了其服务器，缴获了比特币、以太坊、莱特币和达世币等加密货币（按当前汇率估值），以及超过8TB的数据。荷兰财政信息和调查局（FIOD）为此次行动提供了支持。
运营商面临调查
Exch的运营者目前正因运营犯罪交易平台和专业洗钱罪而接受调查。BKA网络犯罪部门负责人Carsten Meywirth表示：“这次行动的规模清楚地表明，网络犯罪正在以工业级别进行。我们将继续利用一切可用工具，提高地下经济的风险。”
法兰克福互联网犯罪中央办公室（ZIT）的Dr. Benjamin Krause强调，加密交换在洗白非法收益中扮演了关键角色，此类执法行动“至关重要”。
链上调查员的揭露
著名链上调查员ZachXBT在社交媒体上评论此事时指出：“Exch过去几年被用来洗白Bybit黑客案、Multisig黑客案、Fixedfloat漏洞案、2.43亿美元Genesis债权人盗窃案，以及无数网络钓鱼盗取服务的数亿美元资金。该平台拒绝封锁地址和遵守冻结令。”
此次行动再次凸显了加密货币领域反洗钱监管的紧迫性，以及执法机构打击非法金融活动的决心。