德国警方查封匿名兑换平台Exch，扣押3400万欧元加密货币

德国法兰克福总检察院与联邦刑警局（BKA）于2025年4月30日采取联合行动，查封了加密货币兑换服务平台Exch.cx，扣押价值3400万欧元的比特币、以太坊、莱特币和达世币，以及超过8TB的服务器数据。这是BKA历史上第三大加密货币扣押案。

Exch平台运作模式与暗网关联

Exch自2014年起运营，允许用户在未经反洗钱（AML）核查的情况下匿名兑换加密货币，并在暗网论坛上进行广告宣传。检方估计，通过该平台流通的加密资产总额高达19亿美元，其中包括2025年2月Bybit交易所遭黑客窃取的15亿美元中的一部分。

执法行动细节与官方表态

尽管Exch原计划于2025年5月1日关闭，执法部门抢先采取行动，在荷兰财政信息与调查局（FIOD）支持下获取关键证据。BKA网络犯罪部门负责人Carsten Meywirth表示：“此次行动的规模清楚地表明，网络犯罪正在以工业化水平进行。我们将利用一切可用工具，继续提高地下经济的风险。”法兰克福打击互联网犯罪中央办公室（ZIT）的Benjamin Krause博士强调，加密货币兑换在清洗非法所得中扮演重要角色，此类执法行动“至关重要”。

链上调查员揭露洗钱规模

知名链上调查员ZachXBT指出：“Exch近年来不仅为Bybit黑客洗钱数亿美元，还涉及Multisig黑客、Fixedfloat漏洞利用、2.43亿美元Genesis债权人盗窃案以及无数钓鱼盗取服务，且拒绝配合地址冻结和止付令。”目前，Exch的运营者正因经营犯罪交易平台和职业洗钱面临调查。

此次执法行动向加密货币匿名兑换领域发出强烈信号，凸显全球监管机构打击加密犯罪链条的决心。