巴哈马银行Deltec Bank and Trust Ltd近日卷入一场与FTX系机构相关的新诉讼。根据彭博援引的诉状内容，声称自己是Sam Bankman-Fried欺诈行为受害者的原告指控，Deltec曾秘密向Alameda Research提供20亿美元信贷额度，并在其购买稳定币后给予三天付款宽限期，而这一待遇并未向其他客户开放。
诉讼核心：稳定币交易与特殊授信安排
诉状称，Deltec不仅向Alameda提供了巨额授信，还被指在SBF相关实体购买Tether稳定币的过程中提供便利。原告认为，这种安排使Alameda能够利用稳定币与美元之间的价差获利。根据前Alameda Research负责人Caroline Ellison于2月16日提交的一份声明，Alameda可以通过所谓非正式的Deltec信贷额度“赊账”创建USDT，并在向Tether位于Deltec的账户存入美元完成结算前，先行出售这些USDT获取收益。
指控延伸至客户资金挪用与提现优待
除授信安排外，诉讼还指控Deltec协助SBF挪用客户资金，并给予Alameda某些规则豁免及提款优先权。原告试图向他们所称帮助SBF实施相关行为的各方追偿损失。这些指控若进一步坐实，意味着Alameda获得的并不仅是普通银行服务，而是远超一般客户的特殊金融支持。
Deltec否认事先知情
对此，代表Deltec的芝加哥Venable LLP律师 reportedly 表示，Deltec及其董事长Jean Chalopin在FTX不当行为公开之前，并不了解相关违规情况。另一方面，Tether法律代表Stuart Hoegner据报道未立即回应彭博的置评请求。
更多关联交易浮出水面
诉讼材料还提到，Deltec本身曾从一家由前FTX高管Ryan Salame控制的实体处获得5000万美元贷款。此外，案件也提及一些短信内容，称其似乎显示Tether首席财务官Giancarlo Devasini与Alameda交易员之间存在密切关��。随着更多细节被带入司法程序，这起诉讼可能进一步揭开FTX崩塌后尚未厘清的银行、稳定币发行方与关联交易网络。