巴哈马银行Deltec Bank and Trust Ltd近日卷入一桩与FTX系公司相关的诉讼。根据彭博援引的案件材料，自称是萨姆·班克曼-弗里德（SBF）欺诈行为受害者的原告指控，Deltec曾秘密向Alameda Research提供高达20亿美元的信贷额度，并在其购买稳定币时给予三天付款宽限期。诉讼认为，这种特殊待遇并未向其他客户开放。
诉讼聚焦稳定币购买安排
原告称，Deltec不仅提供了规模巨大的融资支持，还在Alameda购买USDT的过程中提供便利，使其能够在尚未完成美元入账前先行获得稳定币。依据前Alameda负责人Caroline Ellison于2月16日提交的一份声明，Alameda可以通过所谓的“非官方Deltec信贷额度”以信用方式创建USDT，并在补足购买资金前先出售这些USDT获利，从而利用稳定币与美元之间的价差进行交易。
被指协助资金挪用与差别化待遇
诉讼进一步指出，Deltec还被控协助SBF挪用客户资金，并给予Alameda某些规则豁免及更高的提款优先级。这些指控若被证实，可能意味着该银行在FTX相关交易安排中扮演了比外界此前认知更深的角色。
不过，代表Deltec的芝加哥Venable LLP律师表示，在FTX的问题被公开披露之前，银行及其董事长Jean Chalopin并不知晓相关不当行为。另一方面，报道提到，代表Tether的律师Stuart Hoegner未立即回应媒体置评请求。
更多关联交易细节曝光
除上述指控外，案件还称Deltec曾从由前FTX高管Ryan Salame控制的实体获得一笔5000万美元贷款。与此同时，诉讼还提及部分短信内容，称其似乎显示Tether首席财务官Giancarlo Devasini与Alameda交易员之间存在密切联系。
目前，这些内容仍处于诉讼指控阶段，尚未形成最终司法认定。但随着更多文件和证词浮出水面，围绕FTX、Alameda、Deltec以及稳定币流转机制之间关系的调查，可能将继续扩大。