美国司法部（DOJ）于2026年3月21日宣布，已通过民事资产没收程序成功追回一起全球加密货币投资诈骗案中约700万美元的赃款，并呼吁受害者尽快提交申请以领回资金。这一案件揭示了诈骗分子如何利用虚假平台、空壳公司和心理操控手段，系统性窃取投资者资产。
案件背景：虚假投资平台与“杀猪盘”手法
根据美国司法部提交的诉状，诈骗分子通过社交工程获取受害者信任，然后诱骗其进入仿冒合法加密货币投资平台的虚假网站。这些网站通过超过75个空壳公司名下的银行账户将受害者资金转移至诈骗者手中。受害者看到账户显示利润大幅增长，但实际上所有数据均为伪造。一旦受害者尝试提现，诈骗分子便以“缴税”等借口强行要求追加资金，否则拒绝放款。
美国司法部官员指出：“这些网站虚假地向受害者展示其投资正在获得可观收益，但当受害者尝试提现时，诈骗分子会以‘需缴纳盈利税’等理由胁迫其继续汇款。”最终，赃款通过复杂的国内及国际交易被洗钱并转移至境外。
追回过程：民事没收与国际协作
2023年6月，美国特勤局锁定了一笔存入外国银行账户的涉诈资金，并予以冻结。随后美国司法部提起民事没收诉讼。在经过外国银行的权利主张后，双方达成和解，该银行同意将700万美元资产没收并移交给美国。美国地方法院法官罗斯·D·阿尔斯顿二世批准了该和解方案。
目前，美国司法部已启动受害者认领程序。符合条件的受害者需提交请愿书及相关证明材料，经审核后即可获得按比例分配的追回资金。司法部强调，这一过程无需额外付费，警惕不法分子借机设局。
市场影响与监管启示
本次案件再次凸显加密货币领域中诈骗风险的严峻性。尽管监管部门持续打击，但诈骗手法不断翻新。此次司法部大规模追回资金并主动联系受害者，对提振市场信心有积极意义，同时也向潜在犯罪者发出警告：即使资金被转移至境外，美国执法机构仍有能力追查并没收。
此外，案件也提醒投资者需警惕承诺高回报、利润无法提现的“杀猪盘”类平台。美国司法部建议用户在投资前核实平台注册信息，避免向不明账户转账。对于加密货币行业而言，加强用户教育与平台透明度是防范类似骗局的关键。