美国司法部（DOJ）近日宣布，曾因华盛顿最大游说丑闻之一而闻名的说客杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）——其事迹被改编成电影《赌场杰克》——已因涉嫌参与AML比特币（AML Bitcoin）加密货币欺诈案而被起诉。这位62岁的前游说巨头可能再次面临牢狱之灾。
案件概述：AML比特币5亿美元ICO欺诈
根据司法部披露的起诉文件，阿布拉莫夫与AML比特币项目创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）合谋，通过虚假陈述诱导投资者购买名为“AML比特币”的加密货币。该项目宣称采用了所谓的“生物识别技术”，能够防止洗钱和匿名交易，并符合反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规。投资者在2018年12月前共投入超过500万美元，但司法部指出，安德拉德滥用募集资金并洗白非法所得。
安德拉德被控一项电信欺诈罪和一项洗钱罪，若罪名成立，最高可判处20年监禁并处罚金25万至50万美元。阿布拉莫夫则被控一项共谋罪和一项违反《游说披露法》的罪名——这是美国历史上首次有说客因违反该法而面临刑事起诉。他最高可能面临5年监禁并处罚金25万美元。
阿布拉莫夫的前科与认罪协议
阿布拉莫夫并非初犯。2006年，他因在游说丑闻中行贿公职人员、邮件欺诈和逃税被判6年联邦监禁，实际服刑43个月后于2010年获释。随后他撰写自传《国会惩罚：美国最臭名昭著说客眼中的华盛顿腐败真相》，其故事还被拍成纪录片《赌场杰克与美国金钱》和剧情片《赌场杰克》。
据美国检察官大卫·安德森（David Anderson）透露，阿布拉莫夫已同意就AML比特币案中的共谋罪和违反《游说披露法》指控认罪。此外，美国证券交易委员会（SEC）也已单独对两人提起民事诉讼，指控其证券欺诈及未经注册从事经纪业务。
市场与法律影响
这起案件再次警示加密货币领域：即便项目声称“合规”，若存在欺诈行为，监管机构仍会追责到底。AML比特币的科幻式技术包装并未能保护其创始人免于法律制裁。对于投资者而言，尽职调查和警惕离奇技术声明是避免陷入骗局的关键。