美国俄亥俄州投资经理 Rathnakishore Giri 被判处 9 年联邦监禁，另加 3 年监督释放。美国司法部披露，他运营的比特币交易骗局从投资者手中募集了超过 1000 万美元，受害者中有不少来自俄亥俄州哥伦布及周边地区。
现年 31 岁的 Giri 于 2024 年 10 月就一项��信欺诈罪名认罪。检方称，他在等待量刑、处于审前释放期间，仍继续向新的加密投资者募资。这一点出现在后续案情披露中，也成为案件的重要细节。
以比特币衍生品交易为名承诺“保本高收益”
司法部称，Giri 对外将自己包装成专注比特币衍生品的专业交易员，向投资者声称可以在不让本金承担风险的情况下取得可观回报。检方认定，这套说法与实际操作并不相符。
按照司法部的说法，Giri 并未按承诺开展交易，而是把新投资者的资金拿来支付早期投资者，这正是庞氏骗局的典型特征。材料还显示，他此前已有投资失利记录；当投资者要求提取资金，或要求拿回所谓“有保障”的本金时，他会以误导性的理由解释延迟。
CFTC 曾在 2022 年提起民事指控
这次刑事判决之前，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Giri 及其公司 NBD Eidetic Capital LLC、SR Private Equity LLC 提起民事诉讼。CFTC 在 2022 年指控其围绕数字资产交易基金实施欺诈。
CFTC 称，Giri 及相关公司向150 多���客户募集了超过 1200 万美元和逾 10 枚比特币，并挪用原本应用于数字资产交易的客户资金。司法部表示，该刑事案件由 FBI 负责调查；执法部门同时引导加密欺诈受害者通过 FBI 互联网犯罪投诉中心（IC3）提交报告。
美国 2025 年加密欺诈损失继续处于高位
案件宣判之际，美国加密欺诈相关损失仍然庞大。FBI 2025 年 IC3 报告记录了181565 起涉及加密货币的投诉，对应113.66 亿美元损失，较 2024 年上升22%。
其中，仅加密投资欺诈一项就有61559 起投诉，损失达到72.28 亿美元。这类案件仍是加密相关损失的主要来源之一。Giri 一案再次显示，美国联邦检方正持续打击以“比特币交易保本收益”为卖点、并依靠后续资金填补前期兑付的募资骗局。