俄克拉何马州证券监管机构向投资者发出警告，称 BG Wealth Sharing Ltd、DSJ Exchange PTY Ltd 和 HQI Exchange 涉嫌参与加密诈骗，并提醒州内居民立即停止向这些平台转账。监管部门表示，这三家实体均未在俄��拉何马州注册，但可能正在面向当地居民开展活动。
监管部门要求投资者立即停手并保留证据
俄克拉何马州证券部表示，已经向这些平台汇款的投资者应立刻停止继续打款，同时保存与账户有关的全部记录，包括截图、账户页面和交易历史。监管方还建议受影响用户向该部门提交投诉，便于后续核查。
通报提到，BG Wealth曾将自己包装为“全球最大的对冲基金”。州监管机构称，该项目疑似使用多个网站域名运作，旧站点被下线后又上线新站点，延续对外招揽。
以社交媒体、返佣和私聊群拉人入局
按照监管部门披露的信息，投资者主要通过社交媒体和推荐奖励被吸引进入这一体系。一名自称“教授”的 Stephen Beard 被指通过 Bonchat 和 Telegram 等私人通信应用，持续发送每日交易信号。这类渠道让项目看上去活跃且组织严密，同时把交流转移到常规金融平台之外。
监管方还指出，��项目疑似向投资者承诺“零风险”回报。等到用户申请提币时，平台又要求先支付额外费用，名目包括税费、佣金或验证成本。问题在这里暴露得很直接。部分投资者即便补缴了这些费用，仍然无法取回资金。
虚假收益展示与限制提币的手法再次出现
监管部门认为，这种模式符合常见的加密诈骗路径：受害者先在平台界面看到看似可观的账面收益，随后在提币环节被要求继续打钱，理由各不相同，但结果都是资金被卡住。俄克拉何马州此次警示，正是围绕这类虚假收益展示、追加收费、限制提币的链条展开。
这份警告也与其他州此前的行动形成呼应。报道提到，华盛顿州、夏威夷州和犹他州监管机构此前已对 BG Wealth 和 DSJ 发出停止令。监管方还表示，BG Wealth 与 DSJ 曾虚假宣称自己获得了美国证券交易委员会许可。
监管机构提醒警惕“追损服务”二次诈骗
除平台本身外，俄克拉何马州证券部还提醒投资者警惕另一层风险：一些所谓帮助追回损失的公司，可能会先要求支付前期费用。监管方称，这类“追损服务”也可能是针对已受骗人群的二次加密诈骗。
对已经向 BG Wealth、DSJ Exchange 或 HQI Exchange 汇款的用户，监管部门给出的建议很明确：立即停止转账、提交投诉、完整保留记录。这些材料将有助于调查人员审查案件经过。