FATF将对加密活动较大辖区启动反洗钱专项审查

据 Cointelegraph 报道，金融行动特别工作组（FATF）宣布，将对加密活动规模较大的辖区启动反洗钱专项审查，以解决各国在执行全球反洗钱标准方面存在的缺口。

审查对象聚焦虚拟资产服务提供商活动较重要的辖区

FATF 表示，这项审查将主要针对虚拟资产服务提供商活动具有「实质重要性」的辖区，并会结合这些辖区现有的评估状态进行考量。该机构同时称，常规评估与后续程序仍将是评价合规情况的主要工具。

初步结论将于 2027 年 6 月公布

按照 FATF 披露的时间表，审查的初步结论将于 2027 年 6 月公布，更多结果将在 2027 年 10 月发布。FATF 还表示，审查结束后将配套监测和更快报告机制，用于跟踪各辖区整改缺陷的进展。

FATF 未公布被审查辖区的名称，也未说明此次纳入审查的辖区数量。

7 月报告已指出旅行规则执行缺口

这次专项审查延续了 FATF 今年 7 月报告中披露的问题。该报告显示，在接受调查的辖区中，83% 已通过旅行规则立法，但执法层面的缺口仍然明显。

在 91 个已制定旅行规则的辖区中，有 55 个尚未就合规采取监督或执法行动。监管机构在识别无牌加密业务，以及监管向本地客户提供服务的海外提供商方面，也面临困难。

旅行规则要求加密服务提供商共享转账发送方与接收方信息。