美国联邦调查局（FBI）近日开展了一项名为“Operation Token Mirrors”（代币镜像行动）的史无前例调查，通过创建虚假的加密货币公司和代币，成功揭露了行业内的系统性欺诈行为。该行动导致18名个人和实体被起诉，超过2500万美元的加密货币被扣押，多个用于洗盘交易的机器人被关闭。
行动背景：假代币引出真欺诈
据马萨诸塞州联邦检察官办公室10月9日宣布，被起诉者涉嫌通过洗盘交易（wash trading）和拉高出货（pump-and-dump）等欺骗性手段，人为抬高代币价格，然后在高位抛售获利。这些行为长期以来在传统金融市场被禁止，但在加密货币领域却屡禁不止。
作为调查的一部分，FBI创建了一个名为NexFundAI的假代币，并使其看起来像是一个真实的加密项目，以此吸引做市商和交易者参与。调查人员借此跟踪并记录了非法活动，包括洗盘交易和操纵市场。
被指控实体与具体操作
被起诉的做市商包括ZM Quant、CLS Global和Mytrade，以及它们的员工。他们被指控代表FBI创建的NexFundAI代币进行洗盘交易。此外，做市商Gotbit及其CEO和两名董事也被指控从事类似欺诈计划。
检察官指出：“被告随后以人为抬高的价格出售其代币，这种欺诈行为通常被称为‘拉高出货’。其中最大的加密货币公司Saitama，其市值一度达到数十亿美元。”
扣押成果与行业影响
本次行动共扣押超过2500万美元的加密货币，并关停了多个交易机器人，这些机器人曾对约60种不同加密货币进行了价值数百万美元的洗盘交易。代理美国检察官Joshua Levy强调：“这是首次此类调查，识别出了加密货币行业的众多欺诈者。洗盘交易在金融市场早已被禁止，加密货币也不例外。”
与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也针对Gotbit、CLS Global、ZM Quant、Saitama和Robo Inu等相关行为提起了民事指控，指控其违反证券法。
这一行动向加密市场发出了明确信号：执法机构正积极采用创新手段打击欺诈，行业合规性将面临更严格审查。