2025年2月21日，美国华盛顿西区联邦检察官办公室宣布，一名巴西籍男子因涉嫌策划一起价值2.9亿美元的加密货币庞氏骗局，已从瑞士被引渡至美国。48岁的Douver T. Braga在西雅图联邦法院出庭，对包含电汇欺诈和共谋在内的13项指控表示不认罪。审判定于2025年4月28日由法官Tana Lin主持。
骗局运作手法
据检方指控，Braga以Trade Coin Club（TCC）为名，伪装成加密货币交易平台，声称通过一种复杂的交易算法为投资者带来高额回报。然而，TCC本质上是一个典型的庞氏骗局：平台并无实际交易活动，早期投资者的收益来自后来参与者的资金。Braga及其同伙在全球范围内积极推广该项目，包括2017年3月在泰国、5月在尼日利亚和澳门等地举办活动，并通过社交媒体和视频进行宣传。检方文件指出，Braga曾宣称TCC在231个国家拥有多达126,000名会员。
为了维持骗局，Braga鼓励现有投资者招募新成员，并声称投资者可以从比特币价格波动中获益。然而，从2016年至2019年间，Braga挪用了至少5000万美元的比特币供个人使用。到2018年初，投资者已无法顺利提取资金，最终TCC停止在美国运营。
调查与引渡过程
联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation）历经数年才拆解这一骗局。2022年10月，一个大陪审团对Braga提起公诉，随后他在瑞士被捕，并于近期被引渡至美国。代理美国检察官Teal Luthy Miller评论道：“Braga运营的欺诈计划可以追溯到一百多年前，但他用比特币这一热门新事物升级了‘庞氏’骗局。” FBI西雅图办事处特别探员负责人W. Mike Herrington补充说，Braga“将数百万美元中饱私囊。”
法律后果与受害者影响
如果罪名成立，Braga面临最高20年监禁。美国司法部国际事务办公室协助完成了引渡工作。此案再次凸显加密货币领域的监管风险。FBI敦促投资者在参与看似高收益的加密项目时保持警惕，因为TCC案只是一个更大范围欺诈的缩影。目前，检方正在追回被盗资产，但大部分资金已难以追索。