美国司法部（DOJ）近日宣布，对加密市场做市机构Gotbit Consulting LLC的刑事案件已完成判决。这家总部关联俄罗斯和葡萄牙的加密金融公司，因长期通过虚假交易制造市场活跃度，被法院要求在未来五年内停止运营并完成解散。与此同时，Gotbit还被责令交出约2300万美元已被查扣的加密资产。
长期操纵交易数据被定性为欺诈
根据美国司法部披露的信息，Gotbit在2018年至2024年期间，持续为客户伪造代币市场活动，核心手法是所谓的“清洗交易”（wash trading）。这类操作通常通过不同账户之间反复自买自卖，制造虚假的成交量与市场需求，从而误导投资者、数据平台以及交易所。
司法部指出，Gotbit的业务模式并非个别违规，而是围绕操纵市场指标展开。其创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin现年26岁，已于今年3月对电信欺诈及共谋指控认罪。此前，他在2024年10月于葡萄牙被捕，随后被引渡至美国。法院最终判处其8个月监禁，并附加1年监督释放。
借虚假成交量帮助项目获取曝光
美国检方称，Gotbit曾利用程序化交易代码帮助客户夸大代币热度，以提升其在CoinMarketCap等数据平台上的可见度，并借此增加登陆更大型交易所的机会。司法文件显示，该公司会通过特定交易模式规避识别，使虚假交易尽量呈现出“自然市场行为”的样貌。
检方还提到，Gotbit曾为包括Robo Inu和Saitama在内的客户提供服务，而这些项目相关高管也分别面临独立指控。司法部表示，Gotbit代表客户执行了数百万美元规模的清洗交易，并从客户处收取了数千万美元报酬。
成为新一轮监管打击中的第三家被罚机构
此次判决使Gotbit成为美国更广泛加密市场整顿行动中，第三家受到处罚的数字资产做市商。此前，Mytrade和CLS Global也已遭到相关执法处理。除刑事案件外，与Gotbit相关的美国证券交易委员会（SEC）民事诉讼目前仍在进行中。
从案件结果来看，美国监管部门正持续强化对加密市场操纵行为的追责力度。对于依赖虚假成交量包装项目热度、诱导平台上架和吸引投资者关注的做法，执法口径已愈发明确。Gotbit被勒令解散并没收大额加密资产，也向行业释放出强烈信号：围绕交易量造假和市场误导的业务模式，正面临越来越高的法律风险。