郭文贵10亿美元加密骗局案 美国法院判刑30年

美国联邦法院周一判处中国亿万富翁郭文贵（Miles Guo）30年监禁，并责令其支付8.89亿美元罚没款。检方指控其通过多个投资项目——包括加密货币平台——从投资者处骗取超过10亿美元。

这笔判决由纽约南区联邦地区法院法官Analisa Torres宣布，郭文贵此前在2024年7月被陪审团裁定九项欺诈与共谋罪名成立。检察官称他从数十万在线关注者处募资，利用其反华政治身份推销虚假投资机会。

Himalaya Exchange 加密骗局

联邦检方指出，郭文贵控制的Himalaya Exchange数字货币平台从受害者手中收集了超过2.62亿美元，随后将资金用于购置豪宅、豪车等奢侈品。该平台还发行了名为Himalaya Coin（或称H Coin）的代币，美国证券交易委员会（SEC）指控郭文贵虚假宣称该代币由黄金支撑，并向投资者保证全额补偿损失。

SEC于2023年3月对郭文贵及其财务顾问William Je提起民事诉讼，指控其通过未注册加密资产融资数亿美元。监管机构寻求永久禁令、民事罚款及追缴非法所得。同日，司法部提交了包含12项罪名的起诉书，涵盖证券欺诈、电汇欺诈、投资欺诈和洗钱指控。

没收634万美元 关联特朗普幕僚

当局在调查中冻结了与案件相关的21个银行账户，涉及约6.34亿美元。郭文贵还曾与特朗普前战略顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）合作，于2020年推出“新中国联邦”计划，自称旨在推翻中国政府。

中国同步打击加密金融犯罪

在中国方面，最高人民检察院6月25日披露，2025年1月至2026年5月期间，检察机关对超过1200人以毒品相关洗钱罪提起公诉，其中部分案件涉及加密货币。此前中国对一名跨境贩毒分子判处死刑，该犯通过加密货币洗钱超过4800万元人民币（约700万美元）。