中国商人郭文贵（Miles Guo）在美国因策划一起规模超10亿美元的加密货币欺诈案，于本周一被纽约联邦法官判处30年监禁。主审法官Analisa Torres同时下令没收郭文贵名下约8.89亿美元资产，认定这些资金为诈骗所得。这起案件成为近年来美国针对加密货币领域规模最大的刑事追诉之一。
Himalaya Exchange等平台吸金超2.6亿美元
美国司法部于2023年3月逮捕郭文贵，指控其通过多个关联平台构建欺诈网络，从数千名投资者处骗取超过10亿美元。检方指出，Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）是吸引投资的核心平台之一，仅该平台就募集了超过2.62亿美元。此外，关联实体还包括GTV Media、Himalaya Farm Alliance、G|CLUBS等，这些平台均涉嫌以误导性承诺吸引投资者。
2024年7月，联邦陪审团一致裁定郭文贵犯有9项欺诈和共谋罪。检方证据显示，郭反复向支持者保证投资将带来“非凡回报”，同时对资金实际用途进行隐瞒。法院文件披露，郭将大量投资者资金用于购买豪华汽车、价值数百万美元的豪宅及其他奢侈资产，构成明显的个人敛财行为。
SEC并行民事追责，法庭拒绝“反共”辩护
除了刑事诉讼，美国证券交易委员会（SEC）也对郭文贵及其财务顾问William Je提起民事指控，指控他们通过销售一种名为H-Coin（喜马拉雅币）的数字资产筹集了数亿美元。在周一的量刑听证会上，郭文贵简短陈述称自己来美国的目的“是为了摧毁中国共产党”。但法官Torres驳回这一辩护，指出郭实际上“利用了那些真心希望推动中国民主变革的人”，并强调他继续拒绝承担责任、否认造成经济损失。
郭文贵在海外华人社群中曾拥有大量追随者，其政治活动也引发国际关注。2020年他与前白宫策略师Steve Bannon共同宣布成立“新联邦中国州”计划，试图挑战中国政府。本案的宣判为这场长达数年的法律战画上句号，同时也强���了美国在打击大规模加密货币欺诈方面的执法决心。