中国国家安全部：虚拟货币“匿名属性”是伪命题，链上记录可溯源

BlockBeats 消息，9 月 28 日，中国国家安全部公众号发文《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》，文中表示，不法分子大肆炒作虚拟货币「匿名交易」「不可追踪」，并将其作为推广噱头，但从技术原理看，虚拟货币所谓的「匿名属性」从根本上就是伪命题。

国家安全部称，区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点，完整留存的交易记录等数据，也为全链路溯源提供了依据。

交易记录会被公开永久保留

文章提到，任何一笔虚拟货币交易，无论金额大小，也无论发生在何时何地，都会被永久、公开记录在虚拟货币的「公共账本」上。区块链的分布式记账特性决定，交易信息一旦上链，便无法删除，也无法篡改。

国家安全部表示，虚拟货币呈现出的地址匿名效果，只是实现了钱包地址与使用者真实身份的临时隔离，并不是真正意义上的身份隐匿。

兑换环节会留下设备和网络痕迹

在链路追查方面，文章称，虽然钱包地址表现为一串乱码，但虚拟货币与法定货币的兑换，以及虚拟货币之间的兑换，均需经过交易平台和支付接口，进而留下设备编码、网络 IP 等痕迹。

国家安全部指出，专业机构可以依托链上数据分析和大数据比对等技术手段，溯源钱包地址背后的实际使用人，还原资金流转全过程。

私钥遗失或平台失联都存在风险

文章还提到，在区块链体系中，如果私钥由个人保管，私钥就是支配虚拟货币的唯一凭证，不存在挂失或找回渠道。一旦私钥遗失、泄露或被窃取，持有人就会失去对虚拟货币的控制权。

如果将私钥交由交易平台保管，虽然可以通过申诉找回账号密码，但也需要承担平台倒闭和失联的风险。