国际刑警组织披露，一场覆盖97个国家和地区的全球打击行动中，执法部门共查扣2.93亿美元非法资产，拘留5811名嫌疑人，并识别出超过14.2万名受害者。行动时间从1月中旬持续到4月底，其间还冻结了31014个银行账户，并审查了超过15.2万起个案。
这次行动聚焦跨境诈骗资金流和加密资产洗钱路径。国际刑警称，犯罪网络越来越多地利用不同区块链之间的快速代币兑换，再将加密资产分散到多层路径中，以掩盖资金来源。手法并不新，但链上跨链转移和多次拆分让追踪难度明显上升。
泰国案件出现1.225亿美元链上资金流
公开信息显示，较受关注的一宗案件发生在泰国。当地警方拘留了两名嫌疑人。国际刑警称，其中一名20岁人员管理的加密钱包在10个月内流转了超过1.225亿美元资产，相关资金被指与网络恋爱诈骗受害者损失的洗钱活动有关。
调查人员发现，嫌疑人将资金兑换成多种加密资产，并通过跨链代币兑换隐藏资金轨迹。这类操作会让执法机构更难判断资金最后流向了哪个地址或哪���网络。国际刑警在声明中指出，犯罪组织正借助这种快速切换链路的方式，压低追踪效率。
I-GRIP工具同时追踪法币与虚拟资产流向
在行动期间，国际刑警使用名为I-GRIP的支付拦截工具，追踪传统转账和虚拟资产流动。该系统被用于快速叫停可疑资金转移，并协助成员国推进涉案收益调查。对跨境案件而言，止付速度很关键，慢一步，链上和账户层面的线索都可能迅速被打散。
国际刑警金融犯罪与反腐中心负责人Tomonobu Kaya表示，犯罪组织会利用人类心理操纵目标人群，没有任何国家能够单独保持安全。表态很直接，也对应了这次行动的特点：案件分散在不同司法辖区，资金则在银行账户与加密网络之间来回切换。
加密诈骗被列为跨国犯罪网络核心环节
国际刑警将加密相关诈骗视为大型跨国犯罪网络中的核心支柱。该组织在马拉喀什召开的大会上通过决议，将这类结构认定为跨境威胁。按其说法，这些网络往往把人口贩运、网络诱骗和数字资产转移结合起来运作。
联合国��查人员估计，2020年至2024年间，这类行动产生了数百亿美元收益。很多网络依赖被置于剥削环境中的人员运作，活动地点分布在东南亚多处设防园区。由于靠近缅甸和柬埔寨边境，泰国已成为相关调查的前线地区。
区块链分析公司Chainalysis称，流入加密诈骗的非法资金在2025年出现加速，平均单笔诈骗支付金额升至2764美元。该公司提到，AI驱动的诈骗、网络钓鱼工具以及分层洗钱网络的增加，共同推高了这一趋势。