韩国Upbit高管被诉欺诈：伪造2262亿美元订单，抛售11550枚BTC

据韩国媒体报道，首尔南部地方检察厅周五（2018年12月21日）宣布，韩国最大加密货币交易所Upbit的三名官员因涉嫌欺诈交易和骗取投资者资金被正式起诉。该交易所目前占据韩国国内超过50%的市场份额，日均调整后交易量约11亿美元，位列全球第三。

起诉细节：虚假订单与BTC抛售

检方指控，Upbit的一名董事会主席、一名财务总监和一名执行层官员于去年（2017年）9月左右开设了一个虚假账户。在随后约两个月内，他们通过该账户伪造了价值约254万亿韩元（约合2262亿美元）的订单，以虚增交易量并吸引更多客户。在此期间，他们实际向约2.6万名投资者出售了11550枚比特币，获利1500亿韩元（约合1.34亿美元）。

Upbit否认指控：强调交易背景与审计结果

Upbit在起诉当天发布长篇声明，强烈否认所有指控。声明指出，该案涉及的三个月交易期（去年9月24日至12月31日）恰好与Upbit平台的启动时间（2017年10月24日）重合。Upbit表示，所有被质疑的交易均发生在平台筹备和刚刚上线的初期阶段，此后不再有类似操作。

Upbit明确声明：“我们没有进行虚假交易、交叉交易（洗售交易）或虚构订单；我们也没有交易不属于自己的加密货币，或让员工从中获利。”交易所同时承认，为营销目的，在上线后约两个月内确实进行过一些交叉交易，但强调这种交易量仅占当时总交易量的约3%，且对市场价格没有影响。此外，Upbit披露其审计机构曾三次（2017年1月、6月和10月）确认，持有客户资产的总值（现金加加密货币）超过客户应得金额：截至最近一次审计，加密货币储备占比约103%，银行存款占比165%。

Upbit由韩国互联网巨头Kakao投资支持，此次事件引发市场对其合规性和透明度的关注。截至发稿，该交易所仍正常运营，但此次诉讼可能对其声誉和未来监管走向产生深远影响。