韩国最大的加密货币交易所之一、由Kakao Corp支持的Upbit，近期向六名举报欺诈性加密相关计划的用户支付了奖励。该交易所于三月份推出了悬赏制度，旨在奖励识别与加密货币或首次代币发行（ICO）相关的非法传销骗局。Upbit运营商Dunamu Inc.当时宣布：“对于原始举报人，Upbit将支付100万韩元（约合931美元）的奖金。”
Upbit上周表示：“自系统实施以来，我们共收到10起举报，其中6起被选中。6月6日，我们向申请人发送了100万韩元的奖励并表示感谢。”交易所进一步澄清：“我们向向调查机构（警方、检察官）举报冒用ICO的欺诈行为并提供必要证据文件以证明举报的用户提供赏金。”尽管Upbit指出部分举报未遵循适当程序（如缺少调查机构报告的证据），但交易所仍决定支付，以奖励用户参与系统并“创建健康的加密货币生态系统”。
Upbit此前曾占据韩国市场交易量第一的位置，但截至发稿时，Upbit按24小时交易量计算（2.015亿美元）已成为全球第八大加密货币交易所，韩国第二大交易所——Bithumb以2.390亿美元的交易量重新夺回第一。上个月，Bitcoin.com报道了韩国当局对Upbit展开调查的消息。
引入汤森路透World-Check系统加强合规
除了上述欺诈举报系统，Upbit近期还采用了汤森路透（Thomson Reuters）开发的World-Check系统。该系统旨在支持透明的加密货币交易，并强化交易所的KYC（了解你的客户）计划。汤森路透描述称：“World-Check是值得信赖、准确的风险情报来源，旨在帮助您履行监管义务、做出明智决策，并防止您的业务无意中被用于洗钱或与腐败商业行为产生关联。”
当用户注册Upbit时，其会员信息会与World-Check数据进行比对。如果安全风险被判定为与犯罪和恐怖主义相关的高风险，注册过程将立即终止。该系统还会每日检查成员在World-Check数据库中的犯罪记录。Upbit认为，这将有助于防止利用加密货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动。
与此同时，韩国另一家小型加密货币交易所Coinrail声称上周末遭到黑客攻击，警方目前正在调查此案。尽管这两起事件无关，但凸显了韩国加密行业在合规与安全方面的双重挑战。
总的来说，Upbit通过奖励举报与引入国际合规工具，展现了其在整顿市场秩序和提升透明度方面的决心。未来，交易所可能面临更严格的监管审视，而用户举报机制或将成为行业标准之一。