香港警方在JPEX加密货币诈骗案中再出重拳，新增10名嫌疑人被控洗钱及串谋洗钱，使得该案被起诉总人数上升至26人。这10名嫌疑人包括6名男性和4名女性，年龄介于26至47岁，将于本周五（3月27日）在东区裁判法院出庭。此前，已有16人于去年11月被控欺诈、串谋欺诈及洗钱等罪名，其中包括社交媒体网红及疑似核心成员。
案发始末：从“低风险高回报”到提现冻结
商业罪案调查科总督察韩成浩表示，犯罪集团于2020年初推出JPEX投资平台，投入巨资通过多种渠道进行宣传。在塑造合法形象后，通过“低风险、高回报”的广告诱骗投资者入局。2023年9月，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布公开警告，指出JPEX活动可疑且未获牌照。随后JPEX大幅提高提现费用，导致客户无法取出虚拟资产。调查发现，运营者随后转移客户资产，并通过大量加密货币钱包进行洗钱。部分嫌疑人的银行账户交易量与其财务状况“严重不符”，涉及金额高达1.32亿港元，这些资金被用于购买豪车、奢侈品或提现。
受害者超2700人，损失逾16亿港元
截至目前，警方已接获超过2700名受害者的报案，总损失超过16亿港元。自2023年9月调查启动以来，共逮捕80人，包括核心团伙成员、场外交易（OTC）交易所经营者、推广平台的网红以及涉及洗钱的账户持有人。警方已冻结约2.28亿港元的资产，涵盖银行账户余额、现金、金条、奢侈品、豪车及虚拟资产。
调查进展：国际刑警发出红色通缉令
韩成浩指出，案发至今没有公司或个人声称是JPEX的真正运营者，警方需通过广泛调查确定幕后主脑和核心成员，包括收集受害者及证人证言、分析大量公司注册和金融交易记录，并对大量电子设备进行法证检验。国际刑警已对三名潜逃离港的关键人物发出红色通缉令，分别是27岁的莫俊霆、30岁的郑钅川诚和28岁的郭浩伦。警方确认将继续与各国执法机构合作追捕在逃嫌疑人。
目前，首批被控的8名被告，包括网红林作和陈咏怡（“陈怡”），已经出庭，案件押后至6月1日再审。对于新增的10名嫌疑人，控方正申请将案件转介至区域法院审理。