汇丰香港要求部分内地存量投资客户补交资金来源声明

Odaily星球日报讯，据界面新闻消息，汇丰香港近日已陆续向部分内地存量投资客户发出通知，要求相关客户于 9 月 12 日前通过汇丰香港 App 提交《开立/维持账户之声明书》，并更新联系信息。

声明书内容包括，确认投资活动资金来自中国内地以外地区的合法来源，以及银行可应执法或监管机构要求披露个人资料等。

通知还提到，若未能在 8 月 20 日前提交声明书，投资相关服务可能被暂停；若在 9 月 12 日之前仍未提交，投资相关服务可能被终止。

就此，汇丰香港发言人回复界面新闻记者称：「我们在管理投资客户关系时，会遵循相关监管要求。因此，我们邀请相关中国内地投资者提供自我声明，并确认其在‘了解你的客户’（KYC）及‘客户尽职调查’中提供的信息为最新且有效。此举有助于我们持续为客户无间断地提供服务。此次最新的声明要求仅适用于我们的投资服务客户。」

涉及今年 5 月香港金管局一项监控措施通知

界面新闻记者了解到，今年 5 月，香港金融管理局曾发布一则「就投资账户的开立及与客户维持关系时应采取的监控措施」，其中包括「在开立及管理内地投资者的投资账户时所须采取的额外措施」。

具体内容涵盖，「关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户」、「关闭零结余不动投资账户」、「开立新的投资账户」等方面的措施。