2026年7月5日，美国纽约南区联邦检察官办公室宣布，对参与IcomTech加密货币庞氏骗局的推广者Magdaleno Mendoza判处71个月（约6年）联邦监禁。Mendoza是该虚假加密货币挖矿和交易公司的高级推广者，该公司成立于2018年中，于2019年底崩盘。法院还判处他支付789,218.94美元的赔偿金，并没收约150万美元以及位于加州Downey的住所，这些资产被认定源自骗局收益。
庞氏骗局如何运作
法院调查显示，Mendoza及其同伙通过虚假承诺保证每日加密货币交易和挖矿回报，吸引投资者。实际上，这是一个典型的传销式庞氏骗局——用新投资者的资金支付早期参与者。Mendoza将骗局资金用于个人挥霍，包括购买豪车、名牌服装，并在全国巡回举办奢华推广活动，以营造虚假繁荣。受害者多为西班牙语工薪阶层，他们无法提取仪表板上显示的虚构利润。
从2018年8月初开始，提款请求开始被拖延，随后出现各种借口和隐藏费用。IcomTech为此推出了自有代币Icoms，声称可用于未来支付，但最终价值归零，导致投资者损失惨重。
针对社区的精准欺诈
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord在评论中指出：“推广者常常与受害者共享语言或文化背景，这降低了怀疑度并增加了可信度。这些计划还利用了移民社区面临的真实障碍——如有限接触传统金融服务、母语监管警告不足、以及高度依赖口耳相传的网络。” Redbord强调，Mendoza的71个月刑期反映了当前法院对大规模加密货币庞氏骗局的判罚趋势——明确意图、重大受害者损失、持续推广等因素是关键。法院越来越关注欺诈的传统要素：规模、持续时间、损失和领导角色。
其他共谋者与累犯模式
Mendoza并非首次涉案。法院发现，他此前至少参与过另外两个数字资产庞氏骗局，并在IcomTech崩溃后继续推广约三个类似的加密货币骗局。此外，他还因非法再次入境美国被起诉，此前已被驱逐出境四次，其中一次使用虚假身份。法院已对其他高级推广者作出判决，包括David Brend、Juan Arellano和Moses Valdez，而IcomTech创始人David Carmona、涉嫌CEO Marco Ruiz Ochoa和网页开发者Gustavo Rodriguez等也被起诉。
Redbord警告说：“最大的挑战是应对那些从一种骗局转向另一种骗局的推广者，他们重新包装宣传语，瞄准新社区。IcomTech是一个典型例子，但他们的历史最终会追上他们。” 这起案件再次敲响了警钟：加密货币领域的庞氏骗局不仅损害投资者财产，还严重破坏行业信任。随着监管机构和司法部门加大打击力度，此类欺诈行为正面临更严厉的法律后果，为投资者提供了一定程度的保护。