加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）联合英国国家犯罪局（NCA）、欧洲刑警组织（Europol）及多家私营伙伴，通过对一起跨境加密投资骗局的深入调查，成功查封并变现约1510万美元的加密资产。这是加纳迄今规模最大的跨国加密资产追缴行动之一。
OKX合规触发跨国协查
案件始于加密货币交易所OKX合规团队发现与某投资骗局相关的可疑活动。据OKX披露，交易所直接向欧洲刑警报告了线索。欧洲刑警随后将信息移交英国NCA，调查人员顺藤摸瓜，追踪到位于加纳的“骡子账户”及一处实体办公室。
NCA驻阿克拉国际联络官将情报分享给EOCO，随即启动多机构联合行动，涵盖金融分析与区块链追踪。EOCO执行主任Raymond Archer强调，加纳的行政冻结权限在案件早期起到了关键作用。
链上追踪揭露统一洗钱网络
账户冻结后，调查团队转向区块链分析。EOCO与NCA使用Chainalysis Reactor工具，将多个钱包与交易关联至同一犯罪网络。分析显示，表面独立的账户实为一个协调运作的洗钱体系，涉及中国-马来西亚有组织犯罪集团。
调查人员发现涉案资金总量为119.4枚比特币、93枚以太坊及285万枚USDT。值得注意的是，这些资产曾穿越近20种不同的加密货币和代币，其中相当一部分在整合前曾以狗狗币（DOGE）形式持存。
18种代币转换掩盖资金流向
英国国家经济犯罪中心（NECC）的Matthew Perfect指出，加纳与英国的分析师同时审查同一份区块链数据，大幅加快了调查进度。资产在被查封后，由合规公司ComplyCrypto与托管机构Zodia Custody协助变现，全部所得约1510万美元转入加纳专用官方账户。
受害者赔偿程序启动
EOCO目前正对受害者进行身份核实，准备启动赔偿流程。据Chainalysis透露，部分受害者为英国公民，这意味着部分追回资金最终将返还英国。该案例近期在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）全球诈骗峰会上由Chainalysis的James Lee、EOCO的Raymond Archer及英国NECC的Matthew Perfect共同展示。