美国联邦法院近日判处一名加州男子78个月监禁，认定其参与了一起涉案金额超过2.5亿美元的加密货币社会工程犯罪 conspiracy。除监禁外，被告还被要求接受3年监督释放，并支付250万美元赔偿。
根据公开案情，20岁的加州圣安娜居民Marlon Ferro，网名“GothFerrari”，已于2025年10月就参与RICO（有组织犯罪及腐败组织）阴谋指控认罪。美国检方称，其所在犯罪网络活跃于2023年底至2025年初，成员分工明确，涵盖数据库入侵、洗钱以及入室盗窃等环节，目标直指美国的加密货币持有者。
从网络欺诈升级到入室盗窃
检方指出，当同伙无法通过欺骗受害者交出账户访问权限，或无法直接入侵数字账户时，便转而让Ferro实施入室盗窃，直接窃取硬件钱包。美国检察官Jeanine Ferris Pirro将其称为该犯罪集团的“最后手段工具”。这一表述也反映出，加密犯罪已经不再局限于线上攻击，而是开始向现实世界的人身与财产威胁延伸。
法院文件显示，Ferro至少卷入两起重点案件。2024年2月，他闯入得州Winnsboro一处住宅，盗走一个存有100枚比特币的硬件钱包，当时价值超过500万美元。2024年7月，他又前往新墨西哥州，在同伙通过被入侵的iCloud账户掌握受害者位置后，使用隐藏手机监控对方动向，并砸窗入屋寻找硬件钱包，整个过程被住宅监控拍下。
洗钱、挥霍与执法追查
除实施盗窃外，调查人员还指控Ferro充当主要洗钱角色。他利用伪造身份开设数字支付账户，使团伙能够在零售商店和夜店消费被盗资产。检方称，这些非法所得被用于奢华开销，包括单晚高达50万美元的夜店消费、私人飞机、价值最高达380万美元的豪车，以及被当作派对赠品的奢侈手袋。
此外，调查人员还表示，Ferro曾使用非法资金为该组织头目在2024年9月被捕后支付法律费用。Ferro本人于2025年5月13日被捕，落网时身上带有两支枪械及伪造身份证明文件。
加密持有者面临更高线下风险
本案由美国联邦调查局（FBI）与国税局刑事调查部门（IRS-CI）主导调查，并获得洛杉矶和迈阿密外勤办公室支持。案件显示，随着加密货币诈骗手法演变，持有比特币及硬件钱包的用户正面临越来越明显的线下安全威胁。执法部门则继续追踪跨国犯罪网络，推进资产追缴与赔偿执行。