区块链分析已成为一项庞大的产业。仅美国政府就花费了600万美元用于交易追踪工具，而加密货币交易所也普遍与合规公司合作，以监控客户资金来源。这些监控公司被许多比特币用户所厌恶，却拥有众多参与者。本文聚焦这些审视你的公司，深入解析其运作模式与争议。
融资超8000万美元：巨头崛起
据估测，区块链法证公司已累计融资超过8000万美元。其中，美国政府机构贡献了约600万美元：国税局占40%，移民和海关执法局近25%，联邦调查局超过19%。主流交易所如Coinbase、币安都依赖这些工具，尽管法律并未强制要求，但缺乏此类服务会引发监管怀疑。
主要监控公司一览
Chainalysis：成立于2014年，总部哥本哈根与纽约，融资总额4760万美元。客户包括美国国税局、FBI、DEA及币安。其“知悉你的交易”软件用于检测暗网活动及洗钱风险。
Elliptic：成立于2013年，融资1200万美元。它识别比特币和以太坊上的非法活动，客户包括FBI和DEA。但该公司承认，其监控的恐怖分子筹款额仅1037美元，远非大规模资金。
Blockseer：2014年成立，已由DMG Blockchain Solutions收购。投资者包括李启威、比特币基金会主席Bobby Lee等。其理念是“减少区块链的混乱”，但批评者认为这正是比特币的魅力所在。
Ciphertrace：融资1800万美元，帮助执法部门追踪暗网市场资金。客户包括Identity Minds等。其口号“让加密货币安全可信”被质疑误解了比特币的无信任设计。
Scorechain：位于卢森堡，融资仅57万美元。它提供用户如何获取和花费比特币的数据，协助企业调整营销策略，被认为具有侵扰性。
Neutrino：被Coinbase收购后爆发丑闻：其核心团队曾为Hacking Team工作，出售软件给专制政府用于监视记者和异议人士。该团队创始人曾签署法西斯口号。
Crystal Blockchain：隶属于Bitfury，评估区块链参与者与暗网市场、混币服务等“不良行为者”的关联，但批评者质疑为何使用混币器或赌博就是“坏”的。
Blockchain Intel：自称“区块链经济风暴的气象员”，但网站显得可疑，甚至比其监控的加密货币犯罪分子更不透明。
争议与反思
区块链法证工具本身无善恶之分，关键在于如何部署。Neutrino事件表明，当社区团结谴责最恶劣做法时，民众具备推动变革的力量。因此，所有反对区块链监控的人都应反过来监视这些公司，并在它们越界时追究其责任。