美国司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）于10月5日联合宣布，网络安全先驱、两度竞选美国总统的约翰·麦卡菲（John McAfee）因涉嫌通过非法推广加密货币ICO获利超过2310万美元以及逃税被正式逮捕并起诉。麦卡菲目前已在西班牙被捕，正等待引渡回美国。
SEC指控：秘密推广ICO获利2310万美元
SEC指控74岁的麦卡菲及其保镖吉米·沃森（Jimmy Watson Jr.）在2017年11月至2018年2月期间，利用其社交媒体影响力（当时拥有78.4万推特粉丝）向粉丝推荐至少7个ICO项目，但未披露其收取了超过2310万美元的推广报酬，这违反了联邦证券法中关于“非法兜售”的规定。SEC指出，这些ICO共筹集了约4100万美元，而麦卡菲获得了约1160万美元的比特币和以太坊，以及价值约1150万美元的所推广代币作为秘密报酬。麦卡菲在投资者直接询问时还谎称未收取费用。
当推广ICO的策略在2018年2月因被博客曝光而失效后，麦卡菲转而采取“倒卖”手法：他仍持有大量此前推广的垃圾代币，于是通过支付第三方来拉盘，同时秘密抛售自己的持仓，并在公开场合鼓励投资者买入，构成欺诈性市场操作。SEC寻求责令麦卡菲交出所有非法所得并支付民事罚款，同时永久禁止其担任上市公司高管及参与数字资产证券发行。沃森因“实质性协助”麦卡菲的兜售和倒卖计划而被同案指控，麦卡菲向沃森支付了至少31.6万美元作为报酬。
DOJ起诉：2014至2018年逃税
与此同时，美国司法部解封了一份2020年6月15日的大陪审团起诉书，指控麦卡菲在2014年至2018年期间未申报并缴纳所得税，尽管他从加密货币推广、咨询、演讲以及出售纪录片版权中获得了“数百万美元”的收入。DOJ称麦卡菲通过将收入转入以他人名义开设的银行账户和加密货币交易所账户来规避纳税，还试图隐匿包括房产、一辆汽车和一艘游艇在内的资产。如果罪名成立，每项逃税罪最高可判5年监禁，每项未申报税单罪最高1年，此外还需接受监管释放、赔偿和罚款。
麦卡菲此前已多次公开表示拒绝纳税。2020年2月，他在推特上声称“逃税是虚报收入，我从未那样做。我只是拒绝缴税”。2019年1月，他已因涉嫌使用加密货币进行犯罪活动而逃离美国，在游艇上流亡。此次被捕前一周（9月28日），他发推称“这周末去西班牙看看我建的泥浆摔跤场进度”，随后在西班牙被捕。
麦卡菲的过往言论
麦卡菲对SEC的调查早有耳闻。2018年12月，他曾在推特上表示“很多人警告我不要对抗SEC，并拿马斯克的屈服作为例子。但我和马斯克不同——我是约翰·麦卡菲。等着看区别吧。”这位74岁的企业家以特立独行、对抗监管著称，此案成为美国监管机构对加密货币领域名人违规推广和逃税行为的一次标志性执法行动。麦卡菲的律师尚未对最新指控作出公开回应。