区块链分析公司Chainalysis在一份最新报告中指出，仅有两个黑客组织就主导了针对加密货币交易所的大部分网络犯罪活动。报告称，这两个组织迄今已合计窃取约10亿美元的加密资产，占公开披露交易所黑客事件损失的至少60%。
两大黑客组织主导交易所攻击
根据报告，研究人员通过分析被盗资金后续的洗钱路径与操作习惯，识别出这两个具代表性的黑客团体。被追踪到的相关案件，平均每起损失约为9000万美元。
Chainalysis认为，其中一个团体可能是一个“规模庞大且控制严密的组织”，其行动目标或许并不完全出于金钱动机；另一个团体则规模较小、组织性较弱，但对获利高度专注，对规避侦测也相对不那么在意。
报告指出，黑客攻击在各类加密犯罪中规模最为庞大，获利能力也最强。Chainalysis表示，考虑到潜在回报依然可观，针对交易所的黑客活动很可能仍将持续。
被盗资金大多流向交易所变现
在资金流向方面，报告显示，至少50%的被盗资产会在黑客事件发生后112天内通过某类兑换服务完成套现。研究发现，约64.3%的资金最终流向中心化加密货币交易所，11.9%流向点对点交易平台，其余23.8%则通过混币服务、比特币ATM和博彩网站等其他渠道进行转换。
Chainalysis指出，交易所之所以经常成为被盗资金的重要处理环节，是因为对于未遭攻击的第三方平台而言，这些资金表面上往往仍像是来自原始合法持有者。若缺乏专业调查与链上监测工具，很难准确区分哪些资产已经被盗、哪些仍属正常转移。
合规监测需求持续上升
这一发现也再次凸显出加密行业在反洗钱和交易监控方面的压力。Chainalysis近期还宣布推出面向稳定币的Know Your Transaction（KYT）解决方案，旨在帮助机构从发行到赎回环节监控稳定币交易，以强化合规能力。
整体来看，这份报告传递出一个清晰信号：交易所仍然是加密黑客攻击最集中的目标之一，而被盗资产进入兑换和变现环节的速度并不慢。对于平台运营方而言，强化链上追踪、风险识别与资金流向监控，已成为安全体系中不可忽视的一环。