美11名参议员要求调查币安，指控17亿美元流向伊朗关联账户

美国国会两党11名参议员联合致函司法部长帕梅拉·邦迪与财政部长斯科特·贝森特，要求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）展开联邦调查。参议员们援引指控称，约17亿美元数字资产通过币安平台洗钱后流入伊朗关联公司，同时币安可能协助规避对俄制裁，并与特朗普家族企业存在商业联系。牵头人、参议院银行委员会资深成员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）强调，“如果币安支持恐怖组织或美国对手的金融活动，我们的国家安全将面临风险”。

两党联手施压，国家安全成核心关切

联名信签署人包括伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、杰克·里德（Jack Reed）、马克·华纳（Mark Warner）等跨党派议员。信中指出，币安在2023年曾与美国当局达成和解，对违反制裁和反洗钱法律认罪，但近期报告显示其合规控制可能再度松懈。具体证据显示，一个供应商向伊朗关联实体路由了12亿美元，而伊朗人曾访问超过1500个币安账户。参议员们要求彻底审查币安是否履行了此前承诺的合规义务。

与特朗普家族业务交织，赦免赵长鹏引发疑虑

参议员们还注意到币安与特朗普家族业务的深化：币安推广了特朗普家族发行的美元稳定币USD1，并提供相关技术与投资。去年秋天，特朗普赦免了币安创始人赵长鹏，后者此前因未能实施有效反洗钱项目而认罪。此外，币安在前苏联地区推出加密借记卡，并与吉尔吉斯斯坦建立合作关系，这些动作进一步引发制裁规避的担忧。