美 CFTC 起诉 Cash FX Group 及高管，指控涉 9.5 亿美元庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）于 9 月 25 日宣布，已向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提起诉讼，起诉 Cash FX Group 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及 Justin Halladay。

CFTC 指控，上述被告运营了一项多层次营销庞氏骗局，向包括美国居民在内的公众非法募集超过 9.5 亿美元，并宣称这些资金将用于交易零售外汇合约，同时承诺每周最高 15% 的投资回报。

CFTC：仅进行少量外汇交易，参与者资金几乎全部被挪用

根据 CFTC 的说法，Cash FX 实际上只进行了少量外汇交易，参与者投入的资金几乎全部被挪用。

监管方称，该项目利用新参与者投入的资金，向其他参与者支付虚假的交易利润，同时向被告支付数百万美元。为维持骗局持续运转，该公司还向参与者提供虚假账户报表。

监管方称参与者至少损失 4.06 亿美元

CFTC 表示，参与者至少损失了 4.06 亿美元。

目前，CFTC 正寻求追缴资金、没收非法所得、处以民事罚款，并申请交易及注册禁令，同时要求永久禁止相关被告继续违反《商品交易法》及 CFTC 相关规定。