数字资产盗窃案详情
此次指控最初源于一个私密Telegram群组的聊天记录被泄露后在网上传播。据链上调查员ZachXBT称，一名化名“Lick”的用户在屏幕共享时展示了一个持有数百万美元加密货币的钱包，并实时演示了转移资金的能力。后续链上分析将这些钱包与已知持有政府扣押资产的地址关联起来，包括此前高调执法行动缴获的资金。
ZachXBT在X平台发文表示：“认识一下威胁行为者John（Lick），他被发现在一个钱包地址中炫耀2300万美元，该地址与2024年美国政府被盗超9000万美元的嫌疑案件以及2025年11月至12月期间的其他多名未确定受害者直接相关。” 随后他确认该人为约翰·达吉塔，并指控他是CMDSS总裁之子，而CMDSS目前持有一份活跃的联邦IT合同。
CMDSS于2024年10月获得了一份协助USMS管理和处置扣押及没收数字资产的合同，包括主流交易所不支持的加密货币以及涉及复杂刑事案件资产。这些资产据称包括从2016年Bitfinex黑客事件中缴获的资金——这是有史以来最大的加密货币盗窃案之一。
ZachXBT表示，目前仍不清楚约翰·达吉塔是如何获得钱包访问权限的——是通过其父亲还是CMDSS内部系统。据他分析，达吉塔控制的其中一个钱包持有12540枚以太坊，按近期价格约值3600万美元。他还称达吉塔给他发送了0.6767 ETH，调查员表示将把这笔资金转交给美国政府扣押地址。ZachXBT进一步指出，交易痕迹显示2024年10月约有2000万美元从与USMS关联的钱包中被转出，大部分在一天内被归还；但通过即时交易所转移的约70万美元未能追回。在后续帖子中，他估计2025年末观察到的其他钱包活动中，各类加密货币的总疑似盗窃额可能超过9000万美元，部分资金仍留存在被攻破的钱包中。
美国比特币安全措施受质疑
这一指控引发了外界对美国如何保护其日益增长的没收比特币及其他数字资产储备的严重担忧。联邦政府可能控制着约19.8万枚到超过30万枚比特币，按当前市场价格价值数百亿美元。根据bitcointreasuries.net的数据，美国政府持有328,372枚比特币，价值约290亿美元。
此次争议正值对扣押比特币处理方式的审视不断加强之际。今年早些时候有报道质疑，与Samourai Wallet案相关的没收资产是否被不当出售，而此前已有行政命令指示应保留被扣押的比特币作为美国战略比特币储备的一部分。虽然美国官员后来否认发生了任何出售，但公开缺乏链上证据继续助长了怀疑情绪。