美国康涅狄格州联邦检察官办公室联合FBI纽黑文分局及州警察，成功追回一起针对Ledger硬件钱包用户的物理信件钓鱼诈骗���中超过60万美元的USDT（泰达币）。该案于2026年1月提起民事没收诉讼，3月31日法院正式裁定将涉案USDT移交美国政府，并将通过司法部资产管理部门返还给受害者。
案件背景：伪造的安全审查信
受害者T.M.于2025年9月在其住所收到一封未经验索的纸质信件，信件声称来自“Ledger安全与合规部门”，要求其完成对Ledger硬件钱包的强制性安全审查。信上附有假网站链接或二维码，诱导受害者输入24个单词的恢复种子短语。一旦输入，攻击者即可完全控制钱包中的资产。据调查，这一诈骗手法自2021年起就针对Ledger用户，骗子利用2020年Ledger客户数据库泄露事件获取的用户姓名和家庭地址，精心制作看似官方的信件。
T.M.按照指示操作后，其钱包内价值约23.4万美元的加密货币立即被转移。骗子通过多个中间钱包层层转移资金，并将其转换为USDT，试图利用稳定币的匿名性掩盖踪迹。然而，区块链的公开记录让执法机构得以通过链上分析工具持续追踪资金流动。
执法行动：区块链分析锁定资金
联邦调查局特工利用区块链分析软件，成功追踪到资金最终汇聚至一个包含超过60万美元USDT的钱包地址。由于USDT由Tether公司发行，且Tether在执法行动中配合冻结及转移涉案USDT至政府控制钱包，资金得以顺利追回。检察官依据民事没收程序，无需对海外嫌疑人进行刑事指控即可没收财产。临时美国检察官David X. Sullivan表示，犯罪分子不应指望保留非法所得。FBI特别主管P.J. O'Brien称赞联邦与州调查人员的协同努力。
本案凸显了联邦机构如何运用区块链分析技术打击加密货币欺诈。截至2026年，Ledger已多次警告用户：公司不会未经请求通过信件、电话或邮件要求用户提供种子短语或进行安全验证。任何此类通信均属诈骗，应立即向FBI互联网犯罪投诉中心（ic3.gov）举报。
提示与保护
用户应牢记：Ledger设备本身从不联网，种子短语应仅写在物理备份上并妥善保管。切勿在网站上输入种子短语或通过扫描二维码授权交易。如收到可疑信件，可直接联系Ledger官方客服确认。本案中受害者虽将追回损失，但整个过程耗时数月，心理压力巨大。加密货币用户应警惕任何形式的物理钓鱼攻击，尤其是结合真实个人信息的精准诈骗。