美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一个被指控帮助锡那罗亚卡特尔转移芬太尼利润的加密货币洗钱网络实施制裁。当局确认，该网络通过加密货币转账、现金收集以及与Los Chapitos（华金·“矮子”·古兹曼之子掌控的派系）相关联的经纪人运作。
核心制裁对象与角色
OFAC指名Armando de Jesus Ojeda Aviles为洗钱结构中的关键人物，指控其协调美国境内的现金收集，随后将资金转换为加密货币用于卡特尔关联转账。同时被制裁的还有Jesus Gonzalez Penuelas，后者据称领导另一个与毒品交易相关的贩运和洗钱组织。OFAC表示，这两个网络协助转移了通过芬太尼及其他毒品销售产生的利润。
运作模式：现金收网转加密货币
联邦调查人员称，该组织从美国境内的运营人员处收集大量现金，随后将资金转换为加密货币，再将这些资产路由回墨西哥的卡特尔领导层。此外，官员们指出该结构高度依赖与Los Chapitos关联的墨西哥经纪人。具体而言，Jesus Alonso Aispuro Felix被指控协助促成与该操作相关的加密货币转账，而Rodrigo Alarcon Palomares则负责处理与更广泛网络相关的现金收取。
制裁效果与资产冻结
财政部官员表示，所有与被制裁个人相关的财产和金融利益现在在美国境内被封锁。美国公民和公司不得与这些个人或关联实体进行交易。当局还警告，由受制裁人员拥有至少50%股份的企业自动受到限制。这一行动可能切断多条据称用于通过加密货币系统和传统现金网络转移毒品收益的金融渠道。
政策背景：打击数字资产犯罪
美国机构持续加大对利用数字资产进行国际资金转移的犯罪组织的压力。官员们认为，卡特尔正越来越多地将加密货币交易与传统洗钱方法结合，以规避金融监管机构的检测。此次最新制裁凸显了华盛顿对与芬太尼贩运和卡特尔融资相关的加密货币网络的日益关注。财政部官员似乎决心阻断支持跨境毒品交易的数字支付通道。