美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对以太坊混币应用Tornado Cash实施制裁，并将其列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）。这意味着，所有美国个人与企业实体均被严格禁止使用该平台及相关服务。
根据OFAC披露的信息，被纳入制裁范围的不仅包括Tornado Cash和Tornado Cash Classic网站，还包括数十个被认定与该平台有关的数字货币地址。这些地址中曾持有USDC或ETH等资产。OFAC在网络相关指定报告中明确写道：“以下实体已被加入SDN名单：Tornado Cash。”
制裁理由聚焦朝鲜黑客洗钱风险
OFAC指出，Tornado Cash被用于协助包括朝鲜黑客组织Lazarus Group在内的网络犯罪分子转移和混淆资金流向。该表态延续了美国监管部门近年来对加密资产洗钱与制裁规避问题的高压立场。此前，美国方面已将部分加密地址列入SDN名单，并认为近期一些重大黑客事件与Lazarus Group存在关联，其中包括Ronin桥攻击事件。
这一决定也发生在市场对朝鲜黑客活动持续升温的背景下。此前，Debridge Finance联合创始人Alex Smirnov曾表示，团队遭遇了Lazarus Group的攻击尝试。另据公开案例，前以太坊开发者Virgil Griffith已于2022年4月因向朝鲜提供有关如何利用加密货币和区块链技术规避制裁的“技术建议”而被判处5年3个月监禁。
违规者可能面临高额罚款与刑责
根据报道，自2020年以来，美国已实施相关法律，对违反SDN清单规定的美国个人或机构进行处罚。违规者除可能面临监禁外，单次违规还可能被处以9万美元至30.8万美元不等的罚款。
随着Tornado Cash遭到正式制裁，此举不仅再次凸显美国监管机构对链上匿名工具的审查力度，也可能对加密行业关于隐私、合规与去中心化边界的讨论产生持续影响。