服刑期间被指转移已被没收的加密资产
美国司法部 7 月 9 日宣布，53 岁的保加利亚人 Rossen Iossifov 被追加起诉。检方称，他在为一宗网络拍卖诈骗案服刑 111 个月期间，于 2024 年 1 月转走了一笔约 29 万美元的加密货币。
这笔资产早已被肯塔基东区联邦法院判决没收，并归美国政府所有，但当时仍停留在他名下的 Kraken 账户中，未被转入政府控制的钱包。
据司法部公告，Iossifov 于本周三在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临三项指控：转移财产以逃避查封、协助与教唆、洗钱共谋。相关指控针对的是 2024 年 1 月的一系列操作，当时他正在为 2021 年的定罪服刑。
司法部刑事司助理总检察长 A。Tysen Duva 在公告中表示，Iossifov 此前因大规模网络拍卖诈骗被定罪，如今又被指控转移该案犯罪所得，违反法院的没收令。
法院已判归美国所有，资产仍留在其 Kraken 账户
司法部公告披露的关键细节是，法院在 2021 年判决时，除作出没收金额判定外，还专门下令没收 Iossifov 在加密货币交易所 Kraken 账户中价值约 29 万美元的加密货币。
该账户此前已被限制，但直到 2024 年 1 月，这批币仍然留在账户里。检方称，Iossifov 与他人共谋，将这批已被判决没收的加密货币提出，随后经多家加密货币交易所和非法混币服务转移，最后在一家境外银行账户兑换成法币，使美国政府无法实际取得这笔资金。
报道提到，混币服务会将不同用户的资金汇集后重新分发到新地址，从而增加链上追踪难度。不过检方既然提出洗钱共谋指控，说明调查人员至少还原了部分资金路径。
此前因跨国网络拍卖诈骗案获刑 111 个月
Iossifov 曾在保加利亚索非亚经营加密货币交易所 RG Coins，处于一条跨国诈骗链条的末端。按司法部此前公开案情，团伙前端位于罗马尼亚，在 Craigslist、eBay 等拍卖和交易网站发布高价商品虚假广告，多数涉及根本不存在的汽车。
受害者付款后，美国境内同伙收款并将资金转换成加密货币，再转给包括 Iossifov 在内的境外洗钱者，由其在链条末端将加密货币兑换成现金。至少 900 名美国人受骗。
庭审和量刑阶段提交的证据显示，Iossifov 在不到 3 年时间里清洗了近 500 万美元的加密货币。他随后因 RICO 共谋和洗钱共谋被定罪，被判 111 个月监禁，并被责令向受害者支付 2,642,297.43 美元赔偿金，同时没收上述加密货币。
本案由美国特勤局侦办，司法部国际事务办公室提供支持。若此次新增罪名成立，最高可再增加 25 年刑期。报道同时指出，这些内容目前仍属指控，并非最终定谳。
司法部手册要求取得权限后立即转入自托管钱包
报道援引美国司法部《资产没收政策手册》称，加密资产查封后的处置流程已有明确规定。查封机构在取得权限后，应立即将资产转入由机构控制的自托管钱包，原因是可能仍有其他人持有私钥副本。此后资产应存入冷钱包，再移交给美国法警局（USMS）或其指定托管商。
美国法警局已在 2024 年选定 Coinbase Prime 作为其数字资产托管方。按这一流程，冻结令和没收令可以在法律上锁定账户，但控制权真正转移，发生在最后一把可用密钥或账户凭证失效的时候。在此之前，任何仍能通过身份验证的人，都可能将资产转走。
至于这次问题究竟出在哪个环节，官方没有说明。
公告与起诉书留下三处空白
报道指出，司法部公告和起诉书至少有三点未交代。其一，Iossifov 身在联邦监狱期间，是如何指挥这些交易的，公告未说明。其二，资金究竟经过了哪些交易所和哪些混币服务，公开材料没有点名。其三，这笔约 29 万美元最终是否已被追回，公告也未披露，只称其行为使美国政府“无法取得这笔资金的占有”。
从 2021 年判决到 2024 年 1 月，这批币在相关账户中停留了将近 3 年。
同周另一执法案例也显示追赃与控制并不相同
同一周，国际刑警组织在 7 月 9 日通报“First Light 2026”行动成果。该行动从 1 月 15 日持续至 4 月 30 日，覆盖 97 个国家和地区，抓捕 5811 人，拦截 2.93 亿美元非法资产，确认受害者超过 14.2 万人。
其中泰国一宗案件中，一个与 20 岁嫌疑人相关的钱包在 10 个月内流过 1.225 亿美元。国际刑警称，这些情感诈骗所得通过跨链兑换完成洗白，追踪难度上升，但未披露钱包地址、涉及哪些链和币种，也未说明泰国方面追回了多少资产。
报道认为，这两起案件共同反映出，在链上环境里，法院判决与对资产的实际控制并不是一回事。对普通持币者来说，交易所账户中的资产控制权，取决于谁仍能通过身份验证，而不只是谁在法律上拥有它。