美国法院就一起涉案金额超过 2.01 亿美元 的加密诈骗案作出判决，Praetorian Group International 创始人、总裁兼 CEO Ramil Ventura Palafox 被判处 20 年监禁。法院记录显示，这一多层级营销模式以比特币和加密货币交易为核心，从 2019 年 12 月至 2021 年 10 月 向全球数千名投资者吸金。
以“每日 0.5% 至 3% 收益”吸引资金
根据案卷材料，Praetorian 对外宣称可通过所谓“比特币套利”和复杂的加密交易策略，为投资者提供 每日 0.5% 至 3% 的回报。调查人员认定，该公司并未按承诺进行相应规模的交易，实际运作方式是典型庞氏骗局：用后来投资者的资金向先前参与者支付所谓收益。
在全部募集资金中，约 3020 万美元 以法币形式投入；另有 8198 枚比特币 及其他加密资产，合计约 1.715 亿美元 的数字货币来自客户出资。官方估计，这一计划已确认造成的损失至少为 6270 万美元。
虚假收益面板维持信任，资金流向奢侈消费
为维持平台表面的稳定运转，Palafox 搭建了一个线上投资者门户，持续展示伪造的盈利报表。法院文件称，整个 2020 年和 2021 年，该平台一直向投资者制造持续、稳定获利的假象，但这些收益并未真正实现。
法院还披露了投资者资金的去向：接近 300 万美元 被用于购买高端汽车，32.9 万美元 支付豪华酒店套房费用，超过 600 万美元 被用于购置 4 处房产。另有 300 万美元 花在设计师服饰、珠宝、手表和高档家居装饰上。文件同时提到，Palafox 还向一名家庭成员转移了 80 万美元现金 以及 100 枚比特币，当时价值约 330 万美元。
网站下线后提现请求堆积，公司仍受其控制
到 2021 年年中，Praetorian 网站下线，提现请求迅速积压，整个系统随之开始瓦解。虽然 Palafox 已在 2021 年 9 月 辞去 CEO 职务，但法院记录称，他在此后的一段时间内仍继续控制公司账户。
报道提到，外界将该案与 FTX 崩盘相提并论，两者都曾以不切实际的高收益预期吸引投���者，并通过虚假利润掩盖风险。不过，就已确认损失规模而言，Praetorian 案至少为 6270 万美元，而 FTX 事件涉及客户账户中的数十亿美元资金缺口。