美国联邦执法机构已正式接管BG Wealth Sharing域名，此前调查人员认定该平台涉嫌大规模加密货币投资诈骗，导致用户蒙受巨额损失。链上调查专家ZachXBT追踪发现，与该项目相关的钱包在4月27日至5月3日期间试图转移超过9200万美元的加密资产，通过Tether、币安、OKX及美国执法部门的联合行动，已有超过4100万美元被冻结。
链上数据揭示诈骗规模
ZachXBT表示，该骗局造成的总损失可能超过1.5亿美元，依据可追溯至2025年的链上活动以及数千个受害用户提币记录。他在社交平台指出，诈骗团伙通过社交媒体渠道锁定散户投资者，利用高额回报承诺诱导用户入金，尽管平台已显露出多项危险信号。美国联邦调查局（FBI）4月发布的数据显示，去年网络犯罪造成的损失达210亿美元，其中加密货币投资骗局占比重大。
平台运营手法与监管预警
BG Wealth Sharing自称提供加密交易服务，宣称每日回报率在1.3%至2.6%之间，并设置推荐奖励和等级分红机制吸引新资金。今年4月，萨摩亚中央银行已公开警告该平台为投资骗局，指出其未获牌照运营。在关停前数日，一名被用户称为CEO Stephen Beard的人士通过视频通知参与者，称DSJ Exchange即将进行首次公开募股（IPO），要求用户按账户余额缴纳12%税款方可继续进行。随后，用户开始报告提现受限，平台逐渐停止处理提币请求。华盛顿州金融机构部确认收到投诉，并指出任何要求先充值才能提现的平台极有可能是在运作预付费诈骗。
执法行动与行业背景
此次查封属于“升级行动”（Operation Level Up）及“诈骗中心打击工作组”（Scam Center Strike Force）的联合执法。截至目前，BG Wealth Sharing网站页面已显示美国执法部门的扣押公告。上月，美国司法部通报称，FBI主导的针对“杀猪盘”诈骗的打击行动已逮捕276人，关闭了迪拜、泰国和中国的多个诈骗中心。这些诈骗中心诱骗受害者向虚假加���平台转账，再通过复杂钱包网络进行洗钱。ZachXBT的链上追踪显示，该骗局资金流向模式与典型的“杀猪盘”高度相似。监管机构提醒，投资者需警惕承诺异常高收益且要求额外费用的平台，遇此情况应第一时间向当地金融监管部门举报。