美国司法部正寻求保留 8420 万美元资金。根据一份民事没收诉状，这笔钱曾经流经用于处理 Tether 付款的账户。
这份诉状于 7 月 15 日提交至加州东区联邦地区法院，由 Dale A. Drozd 法官审理，目标指向总部位于蒙大拿州的支付公司 Capstone Ltd.。检方称，Capstone 至少在 6 个州以无牌照资金传输机构身份运营，而这类业务因涉及代他人划转资金，按监管要求需要取得许可。诉状还称，该公司向银行将自己描述为一家普通 IT 服务公司。
诉状点名 Capstone 及其所有人
诉状中点名了 Capstone 的所有人 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson。与此同时，FBI 在萨克拉门托一处住宅执行了搜查令。
据《金融时报》报道，两人的律师表示，公司「否认有任何不当行为」，并希望「尽快解决此事」。
8420 万美元资金构成
在此次拟没收的 8420 万美元中，7911 万美元于 9 月 14 日从 Capstone 名下一个富国银行证券账户转出。民事没收是一种法律程序，允许政府在资金所有人未被刑事定罪的情况下，没收与被指控犯罪有关的资金。
其余资金中，206 万美元存放在摩根大通，186 万美元位于另一个富国银行账户，另有略高于 110 万美元分布在两个持有 USDT 的钱包中。USDT 是 Tether 发行的稳定币，设计目标是始终与 1 美元挂钩交易。
EQIBank 被指挥资金划转
检方称，Capstone 背后是持有多米尼克牌照的数字银行 EQIBank，后者指挥这家支付处理商如何转移资金。
EQIBank 此前已经警告，如果失去这笔资金——约占该行全部持有资产的 80%——可能会把银行推向清算。
Tether 回应与资产敞口
Tether 向路透提供的声明确认，EQIBank 负责处理其 USDT 的申购和赎回转账，但公司坚持称，其「并不了解司法部所指控的 Capstone 行为」。
Tether 发言人表示，相关总敞口低于集团资产的 0.034%。与 Tether 在第二季度末报告的 1877.5 亿美元资产相比，这一比例非常小。
并非 Tether 与 Bitfinex 首次遭检方关注
这并不是 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 第一次因资金划转方式进入检方视野。2021 年，两家公司与纽约州总检察长达成和解。两家公司当时承认，USDT 并非始终如其宣传那样做到 1:1 美元储备支持，随后支付了 1850 万美元罚款，并同意停止在纽约州开展交易。
Capstone 与 EQIBank 已提出抗辩
Capstone 和 EQIBank 已就被扣押资金提出无辜所有人抗辩。根据适用于这类没收案件的《补充规则 G》，一旦正式索赔提交法院，任何索赔人都必须在 21 天内对政府诉状作出答复。