美司法部与 SEC 同步介入调查
据 Techub News 报道，美国司法部与美国证券交易委员会（SEC）正在调查 Susquehanna International Group 提出的内幕交易指控。案件核心在于，部分不明身份交易者被指在 2026 年 5 月 中国一项监管公告发布前，提前掌握敏感信息并进行定向交易。SEC 已于 7 月 2 日 确认正在审查相关交易记录，而美国司法部也已就此展开独立调查，显示该案已从民事争议进一步升级为监管与执法层面的重点事件。
涉案交易集中在富途与老虎短期看跌期权
根据 Susquehanna 的指控，涉案交易者在监管公告正式发布前，大量买入 Futu Holdings 与 Tiger Brokers 的短期看跌期权。此类交易结构通常对股价短线下跌高度敏感，因此若交易者确实提前获知监管消息，便可能在公告落地后通过期权价格急剧变化获取异常收益。Susquehanna 称，这批交易者借助内幕信息累计获利已超过 1 亿美元，同时给该公司带来逾 7000 万美元 的损失。
Susquehanna 已起诉 100 名匿名被告
在司法程序方面，Susquehanna 已于 6 月 29 日 对 100 名“John Doe” 被告提起诉讼。由于实际交易者身份尚未公开，公司正在推动进一步取证。报道称，Susquehanna 已向法院申请传唤 Interactive Brokers，希望通过经纪商账户资料查明相关交易者的真实身份，并申请冻结涉及账户，以防止资金转移或后续处置给追偿带来障碍。
案件焦点转向交易身份识别与执法推进
从目前已披露的信息看，本案的关键不只是异常交易本身，还包括跨机构取证、账户识别与收益追踪。SEC 已确认介入审查，司法部也启动独立调查，意味着后续重点将落在交易链路还原、信息来源认定以及账户控制人识别上。就已知事实而言，案件仍处于调查推进阶段，公开信息尚未披露涉案交易者身份，也未公布进一步执法结果。原始信息来源为 Techub，转引自 cryptobriefing.com。