美国加州东区联邦检察官办公室表示，联邦陪审团在经过8天审理后，裁定53岁的Daniel Chartraw罪名成立。检方称，这起案件涉及多项加密货币和投资诈骗计划，导致投资者损失近100万美元。
两家公司被包装成高收益、零风险��目
庭审证据显示，Chartraw与一名同伙在2021年3月至2022年2月期间控制了多家公司，其中包括Crypto-Pal LLC和TDA Global LLC。检方称，Crypto-Pal被描述为一家基于网络的加密货币交易公司，向投资者承诺高回报且没有风险；TDA Global则在不同场景下被包装为向航空公司供应喷气燃料的企业，或加密货币交易平台。
检方指出，投资者被告知其资金将用于实际业务和交易运营，但这些资金并未按承诺方式投入，投资者既没有拿到收益，也没有收回本金。
美国加州东区联邦检察官Eric Grant表示，这一裁决传递出明确信号：利用他人信任、通过欺骗实施盗窃的人将被追责。他称，被告向投资者撒谎，造成了严重的经济和情感伤害，检方将继续追查利用包括加密货币在内的新兴技术实施欺诈的行为。
化名、虚假对账单和提币受阻成为关键手法
政府方面表示，Chartraw曾使用“Leonard”或“Leon”等化名，并告诉同伙自己需要隐藏身份，因为其此前有诈骗前科。随后，投资者得知，Chartraw实际上控制着相关企业及其账户。
检方还称，尽管Chartraw不是Crypto-Pal企业银行账户的签字人，但他曾多次登录并操作该账户，用于提取现金、购物，以及将投资者资金转入其个人控制的账户。庭审中提到的其他做法还包括伪造账户对账单、反复保证资金在增长、借助私人介绍和职业关系吸引投资，以及在提款环节拖延。
FBI数据凸显加密诈骗对散户的冲击
这起案件的金额，放在更大规模的加密崩盘事件中并不算高，但它所反映的问题并不小。FBI在2025年互联网犯罪报告中称，网络相关犯罪给美国人造成了近210亿美元损失。IC3共收到1,008,597份投诉，其中约453,000份为网络欺诈投诉，报告损失超过177亿美元。
其中，与加密货币相关的投诉造成的损失最高。FBI称，提交加密货币相关投诉的美国人共报案181,565起，损失超过110亿美元；投资诈骗占所有诈骗相关损失的近49%。
案件量不大，但社交关系链诈骗特征明显
检方称，部分受害者是通过朋友或家人介绍进入项目，随后在“资金将被用于交易”的承诺下转入加密货币或现金。案件也显示，加密诈骗并不一定依赖大型平台或公开发币，私人关系、熟人背书和“零风险高收益”话术，同样足以让散户蒙受损失。
法院已将宣判日期定在2026年9月28日，由资深联邦地区法官William B. Shubb主持。Chartraw每项罪名面临最高20年监禁和25万美元罚款，最终量刑将由法院结合成文法因素和联邦量刑指南决定。该案由FBI调查，美国助理检察官Jessica Delaney和J. Douglas Harman负责起诉。