美国起诉涉43亿美元加密庞氏骗局男子，投资者至少损失4300万美元

美国司法部门近日宣布，对39岁的Idin Dalpour提起刑事指控，指其在2020年至2024年4月期间运营一项与加密货币相关的庞氏骗局，导致投资者至少损失4300万美元。根据公布的信息，Dalpour被控电信欺诈，一旦罪名成立，最高可能面临20年监禁。

以加密交易和酒店投资为幌子募资

据美国检方介绍，Dalpour向投资者宣称，其资金将被用于拉斯维加斯一家酒店业务以及一项加密货币交易项目，并承诺可获得可观回报。但检方称，这些高收益承诺只是表象，Dalpour实际上并未按承诺进行投资，而是通过后来投资者的资金向早期投资者支付所谓收益，构成“经典庞氏骗局”。

美国检察官Damian Williams表示，Dalpour所描绘的投资机会不过是“海市蜃楼”。官方指控显示，这一骗局持续了近四年，并在不断吸纳新资金的过程中扩大规模。

投资者资金被指用于奢华消费与赌博

美国司法部称，Dalpour不仅没有妥善管理投资者资金，反而将部分资金用于个人开支，包括子女私立学校学费、维持赌博习惯等。检方还指控，他曾用投资者资金在Art Direct购买了价值超过40万美元的商品。另据披露，Dalpour还被认为在赌博中损失了约170万美元的投资者资金。

FBI助理局长James Smith表示，此类行为不仅破坏了客户对理财与投资顾问的信任，也损害了行业潜在从业者的公信力。他同时强调，此次逮捕应向潜在违法者发出明确信号：美国执法机构不会坐视少数人的行为伤害更广泛的投资者群体。

加密领域欺诈风险再受关注

这起案件再次凸显出，在涉及加密资产、量化交易或高回报承诺的募资项目中，投资者仍需保持警惕。尽管案件仍需经过司法程序审理，但从已披露指控来看，监管部门正持续加强对借助加密概念实施传统金融诈骗行为的打击力度。