SEC指控比特币矿企创始人欺诈投资者4850万美元
美国证券交易委员会（SEC）近日正式起诉比特币矿业公司VBit Technologies Corp.的创始人兼CEO Danh C. Vo，指控其通过虚假陈述骗取投资者约4850万美元。根据SEC提交至美国特拉华州地区法院的诉状，Vo在2018年12月至2022年2月期间，从大约6400名投资者处募集了超过9560万美元。
SEC指出，Vo向投资者销售所谓的“托管协议”，承诺投资者可以分享VBit运营的比特币矿机所产生的利润。大多数投资者选择了这种被动投资方式，而非自行购买矿机。然而，Vo严重夸大了实际运行的矿机数量，导致公司售出的托管协议远超其实际支撑能力。诉状称，“部分投资者确实获得了回报，但其他投资者则蒙受了重大损失。”Vo明知或轻率地无视公司无法履行托管协议义务的事实。
现年37岁的Vo对VBit拥有完全的控制权，包括公司宣传材料、网站内容以及投资者的账户信息。SEC认定这些托管协议属于证券，因为投资者依赖Vo和VBit的努力来获取利润。
资金被挪用于赌博、加密货币及亲属转账
除了挪用资金，SEC还指控Vo向家庭成员转移了500万美元，包括其前妻、母亲、兄弟和姐妹。据报道，Vo在2021年11月离婚后，携带剩余挪用资金离开了美国。SEC在诉讼中将多名家庭成员列为“救济被告”，他们已同意在法院批准后上缴所收到的资金。
根据SEC的调查，Vo将募集资金用于个人赌博、购买其他加密货币以及向家人赠送礼物。这些行为严重违反了联邦证券法，损害了投资者的利益。
VBit已停业，SEC寻求禁令与罚款
VBit公司已于2022年被Advanced Mining Group收购，目前已停止运营。SEC要求法院对Vo处以民事罚款、没收所有非法所得，并禁止他未来参与任何证券发行活动。SEC执法部门表示，此案提醒投资者，对于加密货币领域的被动收入承诺必须仔细审查，确认项目的运营透明且可验证。
国会立法背景：加强对加密货币欺诈的打击
此案发生之时，美国国会正在讨论针对加密货币诈骗的联邦措施。一项两党提案呼吁成立专门的特别工作组，以识别和打击数字资产领域的欺诈行为。SEC强调，Vo的行为表明监管机构将持续追究加密货币领域不法分子的责任，保护投资者免受类似骗局的侵害。