美国司法部 7 月 21 日宣布，美国检察官已针对五起独立的国际诈骗调查提起五项民事没收诉讼，寻求没收约 2640 万美元的加密货币。
根据美国司法部披露，在嫌疑人身份尚未完全查明的情况下，调查人员可以先冻结涉嫌犯罪所得，并在继续追查幕后操纵者的同时推进没收程序。至于最终是否完成没收，以及受害者能否获得赔付，则要在后续法律程序中决定。
五起案件涉及投资诈骗与“杀猪盘”
哥伦比亚特区联邦检察官办公室表示，其中一起调查追踪到 270 多笔与欺诈性投资平台有关的疑似受害者交易。另一起案件涉及 200 多名“杀猪盘”受害者，以及数百个被用于混合资金的中间地址。
司法部称，在这五起案件中，相关洗钱者主要位于东南亚，涉案 IP 地址出现在中国、马来西亚和柬埔寨。
冻结资产不等于完成没收
冻结的直接目的，是防止已识别的加密货币被进一步转移。民事没收诉讼则是下一步法律程序，检方需要请求法院将相关财产的所有权转移给政府。
司法部表示，民事司法没收针对的是财产本身，不以刑事定罪为前提。但检察官仍需以优势证据证明这些资产与犯罪活动存在关联。因此，提起诉讼并不代表没收已经完成，也不意味着任何人的刑事责任已经成立。
“追回”与最终赔付仍有距离
司法部把这五起没收案件列为诈骗中心打击小组追回资金的一部分，并称该小组已追回超过 8 亿美元。
不过，该打击小组项目页面在 6 月 18 日更新的数据为 8.328 亿美元已被冻结的加密货币。由于两组数字采用了不同术语，统计时间也不一致，因此不能直接视为前后对比，也不能将其理解为受害者赔付数据。现有信息只表明，司法部报告的已追回或被冻结资产规模已达到数亿美元，但这些资产的最终处置仍未确定。
被追回的资金并不会自动返还给受害者。符合条件的受害者，后续可能通过司法部的豁免或恢复程序获得已被没收的资产，相关资金也可能被移交法院用于赔偿。
7 月 21 日的公告没有披露具体分配金额、符合条件的索赔人名单，也没有给出这五起案件的处理时间表。目前仍待解决的问题包括：法院是否会批准没收，调查人员最终能够确认哪些涉案人员身份，以及这些加密资产中最终有多少会真正到达受害者手中。