美国司法部启动Onecoin 40亿美元诈骗案赔偿程序，追回4000万美元

美国司法部（DOJ）已正式启动针对Onecoin加密货币诈骗案受害者的赔偿程序，将分配追回的逾4000万美元资产。该诈骗案涉及金额高达40亿美元，是历史上最大的加密货币欺诈之一。

关键信息摘要

• 美国司法部启动Onecoin受害者申请流程，分配4000万美元追回资金（源自40亿美元诈骗案）。
• 该诈骗项目从2014年持续至2019年，暴露了加密货币领域的风险并推动了执法加强。
• 申请截止日期为2026年6月30日；赔偿仅为部分，资产追回行动仍在继续。

赔偿程序启动细节

美国司法部刑事司洗钱与资产追回科（MLARS）负责执行此次赔偿分配。受害者需在2026年6月30日前通过官方门户或指定管理员提交申请。DOJ警告称，尽管追回资金是重要进展，但鉴于诈骗规模巨大，赔偿很可能无法完全弥补受害者损失。

“受害者是我们所做一切的核心。在这起复杂的投资欺诈案中，司法部通过没收行动剥夺犯罪收益，并尽可能利用这些资金补偿受害者。”司法部刑事司副助理总检察长A. Tysen Duva表示。

诈骗案背景及相关定罪

Onecoin由Ruja Ignatova（被称为“加密货币女王”）和Karl Sebastian Greenwood共同创立，通过全球多层次营销网络推广虚构加密货币，诱骗投资者承诺高回报。该骗局从2014年运行至2019年，导致全球投资者损失超40亿美元。

案件涉及多个司法管辖区并产生多项高知名度定罪：

• Greenwood在美国承认欺诈和洗钱指控，被判处20年监禁并罚款3亿美元。
• 前法律与合规主管Irina Dilkinska于2024年被判处4年监禁，并被责令支付超1.11亿美元。
• 其他相关人员在欧洲面临指控，包括洗钱数亿欧元投资者资金。
• 主犯Ruja Ignatova仍然在逃，位列FBI十大通缉犯名单，美国当局继续追查其下落。
• 2024年，William Morro被指控因涉嫌通过国际电汇帮助隐藏与Onecoin相关的数千万美元来源而共谋银行欺诈。

阿根廷分支机构被判刑

此外，阿根廷法院已判处12名与Onecoin当地分支机构相关人员有罪，表明该金字塔骗局的参与者面临严重法律后果。

对于受害者而言，赔偿程序的启动提供了部分挽回损失的罕见机会，同时也凸显了当局在侦破大规模加密货币欺诈中面临的挑战——资金常分散于多个司法管辖区并通过复杂金融结构隐藏。