法院已判没收，资产却仍留在原账户
美国司法部 7 月 9 日宣布，53 岁的保加利亚人 Rossen Iossifov 被追加起诉。检方称，他在为 2021 年定罪服刑 111 个月期间，涉嫌于 2024 年 1 月转走一笔约 29 万美元的加密货币。
案件的核心争议在于，这笔资产早已被肯塔基东区联邦法院判决没收并归美国政府所有，但资金始终停留在他名下的一个 Kraken 账户中，没有转入政府控制的钱包。
据司法部公告，Iossifov 于本周三在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临三项指控：转移财产以逃避查封、协助与教唆、洗钱共谋。指控针对的是 2024 年 1 月的一系列操作，当时他正在服刑。
司法部刑事司助理总检察长 A。 Tysen Duva 在公告中表示，Iossifov 此前因大规模网络拍卖诈骗被定罪，如今又被指控转移那起案件的犯罪所得，违反了法院的没收令。
判决确认归属，但政府未取得实际控制
司法部披露，法院在 2021 年判决时，除作出没收金额判定外，还专门下令没收 Iossifov 在加密货币交易所 Kraken 账户中价值约 29 万美元的加密货币。该账户此前已被限制，但直到 2024 年 1 月，这批资产仍在账户内。
检方称，Iossifov 与他人共谋，将这批已被判决没收的加密货币提出，经多家加密货币交易所和非法混币服务转移，最终在一家境外银行账户中兑换成法币，导致美国政府无法实际取得这笔资金。
公告没有列出具体涉及哪些交易所、哪些混币服务，也未披露最终是否追回这 29 万美元。司法部只表示，他的行为使美国政府“无法取得这笔资金的占有”。
原案涉及跨国网络拍卖诈骗
Iossifov 曾在保加利亚索非亚经营加密货币交易所 RG Coins，处于一条跨国诈骗链条的末端。根据司法部此前公开案情，该团伙前端位于罗马尼亚，在 Craigslist、eBay 等网站发布高价商品虚假广告，多数为并不存在的汽车。
受害者付款后，美国境内同伙收款并转换成加密货币，再将资金转给包括 Iossifov 在内的境外洗钱者，由后者在链条末端将加密货币兑换成现金。至少 900 名美国人受骗。
庭审和量刑阶段证据显示，Iossifov 在不到 3 年时间里清洗了近 500 万美元的加密货币。他最终因 RICO 共谋和洗钱共谋被定罪，判处 111 个月监禁，并被责令向受害者支付 2,642,297.43 美元赔偿金，同时没收上述加密货币。
本案由美国特勤局侦办，司法部国际事务办公室提供支持。若新罪名成立，最高可再加判 25 年。现阶段这些内容仍属指控，并非最终定谳。
官方流程要求取得权限后立即转入自托管钱包
文中提到，美国司法部《资产没收政策手册》对加密资产处置流程有明确规定。查封机构在取得权限后，应立即将资产转入由机构控制的自托管钱包，原因是可能仍有其他人持有私钥副本。此后，资产应存入冷钱包，再移交给美国法警局（USMS）或其指定托管方。
美国法警局已在 2024 年选定 Coinbase Prime 作为数字资产托管方。按照这套流程，冻结令和没收令只能在法律层面锁定账户，真正完成控制权转移，仍取决于最后一把可用密钥或账户凭证是否失效。至于本案究竟在哪个环节失守，司法部没有说明。
公告留下三处空白
司法部公告和起诉书没有解释三点。
- 第一，Iossifov 在联邦监狱内如何指挥这些交易，公告未说明是助记词仍被掌握，还是账户凭证留在外部同伙手中。
- 第二，这笔钱具体经过了哪些交易所和哪些混币服务，官方没有披露名称。
- 第三，这 29 万美元最终是否已被追回，公告未给出结果。
在官方补充信息前，已知时间线是：从 2021 年法院判决到 2024 年 1 月，相关加密货币在该 Kraken 账户中停留了将近 3 年。
同周另一宗执法行动显示追赃仍是难点
同一周，国际刑警组织 7 月 9 日通报“First Light 2026”行动成果。该行动从 1 月 15 日持续至 4 月 30 日，覆盖 97 个国家和地区，抓捕 5811 人，拦截 2.93 亿美元非法资产，确认受害者超过 14.2 万人。
其中，泰国一案中，一个与 20 岁嫌疑人关联的钱包在 10 个月内流过 1.225 亿美元，这一数字为累计流水，并非账户余额。国际刑警称，相关情感诈骗所得通过跨链兑换进行洗白，追踪难度明显上升，但未披露钱包地址、所涉链和币种，也未说明泰国方面追回了多少资金。
一边是跨国行动抓捕 5811 人，另一边则是一个已在监狱中的被告被指转走法院已判归政府所有的加密资产。就这起案件本身而言，司法判决确认资产归属，并不等于执法机关已经拿到实际控制权。