美国司法部查封Gotbit 2300万美元加密货币，强制解散做市商

美国司法部（DOJ）于2025年6月13日宣布，对总部位于俄罗斯和葡萄牙的加密货币金融公司Gotbit Consulting LLC作出判决，认定其长期从事欺诈性市场操纵行为。波士顿联邦法院裁定Gotbit需在五年内解散并停止所有运营，同时没收约2300万美元的加密货币。此案是DOJ针对加密市场做市商大规模整治行动的一部分，此前已有Mytrade和CLS Global两家公司受到处罚。

案件核心：洗售交易与虚假交易量

根据DOJ的声明，Gotbit在2018年至2024年间利用洗售交易技术人为夸大数字资产的交易量。该公司通过多个账户反复买卖同一资产，模拟出真实的交易活动，从而帮助客户在CoinMarketCap等数据平台上获得更高的排名，并进一步进入主流交易所。创始人兼CEO Aleksei Andriunin（26岁）早前已对电信欺诈和共谋指控认罪，并被判处8个月监禁和一年监督释放。他于2024年10月在葡萄牙被捕后被引渡至美国。

波及客户与行业影响

联邦检察官指出，Gotbit的客户包括Robo Inu和Saitama等项目，这些项目的负责人正面临单独指控。Gotbit通过复杂的交易模式规避检测，同时模仿合法交易行为，为客户进行了价值数百万美元的洗售交易，并从中收取了数千万美元的报酬。美国证券交易委员会（SEC）的相关民事诉讼仍在进行中。此次判决标志着监管机构对加密市场做市商操纵行为的持续高压态势，也为行业合规敲响了警钟。