美国司法部（DOJ）对加密市场操纵行为的打击再度升级。根据6月13日公布的信息，总部关联俄罗斯和葡萄牙的加密金融公司 Gotbit Consulting LLC 因长期参与伪造市场活跃度的欺诈计划，被美国波士顿联邦法院判令在未来五年内停止存在并终止全部运营，同时被要求交出约2300万美元的已扣押加密资产。
Gotbit被判解散，创始人获刑
司法部披露，作为刑事处理结果的一部分，Gotbit除没收相关数字资产外，还被判处五年缓刑，在此期间公司不得继续存在或运营。其创始人兼首席执行官 Aleksei Andriunin，现年26岁，此前已于今年3月就电信欺诈及共谋指控认罪。法院最终判处其8个月监禁，并附加1年监督释放。Andriunin 于2024年10月在葡萄牙被捕，随后被引渡至美国。
2018年至2024年持续实施“洗售交易”
根据司法部说法，Gotbit 的核心业务之一，是在2018年至2024年期间为客户操纵代币交易数据，夸大市场需求和流动性表现。其主要手法是“wash trading（洗售交易）”，即通过不同账户反复买卖同一资产，制造虚假的成交量和市场热度。
报道提到，Andriunin 过去曾公开谈及其编写的程序如何帮助客户提高数据平台可见度，包括争取在 CoinMarketCap 等平台上获得更有利展示，并借此提升进入更大型交易所的机会。检方认为，这种做法直接误导了投资者与平台，使原本并不真实的交易需求被包装成“活跃项目”。
涉案规模达数百万美元，更多关联案件仍在推进
联邦检察官指出，Gotbit曾为包括 Robo Inu 和 Saitama 在内的客户提供相关服务，而这些项目的高管也面临独立指控。司法部表示，Gotbit 代表客户执行了数百万美元规模的洗售交易，并从客户处收取了数千万美元报酬。其交易模式还被刻意设计为规避侦测，同时尽量模仿真实市场行为。
此次处罚也是美国监管机构针对数字资产“做市操纵”展开更广泛执法行动的一部分。此前，Mytrade 与 CLS Global 已先后成为执法对象。与此同时，与 Gotbit 相关的美国证券交易委员会（SEC）民事案件仍在进行中。整体来看，这起案件再次释放出明确信号：监管部门正持续加码打击通过虚假成交量包装项目、误导投资者的加密市场操纵行为。