美国司法部对 53 岁 的 Rossen Iossifov 提出新指控，称其在服刑期间策划转移约 29 万美元 已被扣押的加密资产。案件已在肯塔基州东区联邦法院推进，检方列出的罪名包括为阻止资产���没收而隐匿财产、协助实施相关行为，以及共谋洗钱。
按司法部说法，Iossifov 在 2024 年 1 月 指挥他人通过多家加密货币交易所和混币服务提币、转账，试图绕开法院此前作出的没收令。所谓混币服务，是指把多名用户的加密资产汇集并重新分配，以模糊转账来源和去向、增加链上追踪难度的工具。
检方称转账行为直接对抗法院命令
美国司法部刑事司副助理司法部长 A Tysen Duva 表示，针对那些干扰或无视既有案件中合法司法命令的被告，法院会继续追究新的刑事责任。美国特勤局也参与了这起调查。执法部门将相关转移行为视作对法院命令的直接挑战，也关系到诈骗案件受害人的利益。
这并非 Iossifov 第一次卷入美国加密洗钱案件。资料显示，他曾是位于索非亚的加密货币交易所 RG Coins 的所有者和运营者。2021 年，他在美国一宗大规模欺诈和洗钱案调查后被定罪。
旧案涉至少900名美国受害者
检方称，一个与罗马尼亚有关联的诈骗团伙曾在 eBay、Craigslist 等平台发布虚假的汽车和高价值商品信息，骗取了 至少 900 名美国人 的资金。受害者支付的款项随后流入境外洗钱网络，而 Iossifov 被指处在链条末端，负责把非法加密资产兑换成现金。
庭审证据显示，Rossen Iossifov 在不到 3 年 时间里协助清洗了大约 500 万美元 的加密货币。更早的法院裁定还要求他支付超过 260 万美元 的赔偿，并下令没收此次新案所涉及的同一批加密资产。检方强调，最新指控中的非法转移行为，发生时他正在执行现有的 111 个月 刑期。
新案定罪后最高或再加刑25年
如果此次新罪名成立，Iossifov 可能在现有刑期之外，面临最高 25 年 的额外监禁。司法部网络犯罪部门还披露，自 2020 年 以来，该部门已在网络犯罪和知识产权案件中取得超过 180 起定罪，并向受害者返还了超过 3.5 ���美元。