Odaily星球日报讯，美国司法部诈骗中心打击部队在针对 Telegram 加密货币担保交易平台 Xinbi Guarantee 的行动中，单日限制处置约 5200 万美元涉诈加密货币，使累计金额达到约 9.38 亿美元。
在此之前，累计冻结、没收或追缴金额已超过 5.8 亿美元。
财政部称平台处理交易额超过 240 亿美元
美国财政部表示，Xinbi Guarantee 自 2022 年前后成立以来处理交易额超过 240 亿美元，涉及数字资产及法定货币，主要服务东南亚交易。
美国财政部还表示，朝鲜黑客及受制裁实体据称曾使用该平台，包括 Jin Bei Group 及 Prince Group 旗下实体。
法院批准查封频道并查扣钱包
美国联邦法院于 9 月 7 日批准查封 Xinbi Guarantee 运营的 Telegram 频道。
执法部门同时查扣两个合计约 1200 万美元的支付钱包，并申请冻结另外 47 个涉嫌用于洗钱或与涉诈服务商关联的加密货币钱包。
OFAC 已将平台及两家支持公司列入制裁名单
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 9 月 9 日将 Xinbi Guarantee 及其两家支持公司 Safew Technology、Anwen Technology 列入制裁名单。
另外，美国司法部还派出调查人员前往马达加斯加，协助当地执法部门打击 13 处由华人运营的诈骗园区，并处理超过 3200 台电子设备。
上述消息援引自 Bitcoin.com News。
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