美国司法部（DOJ）对加密市场操纵行为再度出手。根据其于6月13日公布的信息，注册于俄罗斯和葡萄牙的加密金融公司Gotbit Consulting LLC因长期实施欺诈性市场操纵计划，被美国波士顿联邦法院判决在未来五年内停止运营并解散，同时上缴约2300万美元已查获的加密资产。
法院裁定Gotbit停止存在与运营
此次刑事处置要求Gotbit在五年缓刑期内不得继续存在或开展业务。司法部表示，作为刑事和解的一部分，该公司被责令没收总计约2300万美元的加密货币。这一结果标志着美国监管与执法部门对数字资产市场虚假交易和数据操纵行为的打击进一步升级。
除公司层面的处罚外，Gotbit创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin也已被量刑。这位26岁的高管此前于2025年3月对电信欺诈和共谋指控认罪，随后被判处8个月监禁及1年监督释放。公开信息显示，Andriunin于2024年10月在葡萄牙被捕，之后被引渡至美国。
核心业务被指多年实施“刷量交易”
司法部披露，Gotbit在2018年至2024年间的核心业务之一，就是通过操纵代币活跃度指标来人为制造市场需求旺盛的假象。其中关键手法是洗售交易（wash trading），即通过不同账户反复买卖同一资产，制造虚假的成交量和市场热度。
根据披露内容，Andriunin曾在过往采访中解释其代码如何帮助客户提升在CoinMarketCap等流量平台上的可见度，并借此争取进入更大型交易所。检方认为，这类操作误导了投资者，也影响了平台对项目热度与流动性的判断。
波及多个客户，执法行动持续扩大
联邦检察官指出，Gotbit曾为包括Robo Inu和Saitama在内的客户提供服务，而这些项目相关高管也面临独立指控。司法部称，Gotbit代表客户进行了价值数百万美元的洗售交易，并从客户处收取了数千万美元报酬。其交易模式被设计成尽量规避侦测，同时模拟正常市场行为。
值得注意的是，Gotbit已是此次更大范围整治行动中第三家被处罚的数字资产做市机构，此前已有Mytrade和CLS Global遭到执法处理。此外，与此相关的美国证券交易委员会（SEC）民事诉讼仍在进行中。整体来看，美国监管部门正持续加强对加密市场虚假流动性、刷量和操纵交易行为的联合打击。